10.09.2018 12:23 AM

Afacerea Danske Bank: 150 mld de dolari, bani spalați pentru familia Putin și serviciile secrete ruse. Pulsul planetei

Afacerea Danske Bank: 150 mld de dolari, bani spalați pentru familia Putin și serviciile secrete ruse. Pulsul 
planetei

Saptamana trecuta a explodat un scandal enorm care vizeaza cea mai mare spalare de bani conceputa și pusa in opera in favoarea familiei lui Vladimir Putin și a serviciilor secrete ruse. Dupa scandalul ce a vizat Republica Moldova și Kazahstanul, de aceasta data vizata este Danske Bank, cea mai mare banca daneza, cu precadere filiala sa din Estonia, care a lucrat cu banii non-rezidenților. Este vorba despre o suma de 150 de mld de dolari vehiculați intre 2007 și ziua de azi, din care o parte provin din acțiuni ilegale și au urme de sange pe ei, potrivit presei.. citeste mai mult..
Sursa: Evenimentul zilei

Tags: danske   bank   mld  
Directorul Danske Bank, care a spalat banii lui Putin și a serviciilor secrete ruse, a demisionat. Pulsul plantei
21.09.2018 12:23 AM

Directorul Danske Bank, care a spalat banii lui Putin și a serviciilor secrete ruse, a demisionat. Pulsul plantei

Cel mai mare scandal european al spalarii de bani, prin filiala estoniana a Danske Bank, s-a incheiat cu demisia, miercuri, a directorului executiv, Thomas Borgen. Deși exonera...

Ministrul de Finanțe va lansa procedurile privind schimbarea conducerii CEC Bank. Functiile de presedinte al CA si de director al bancii nu mai pot fi detinute de aceeasi persoana
12.05.2017 02:43 PM

Ministrul de Finanțe va lansa procedurile privind schimbarea conducerii CEC Bank. Functiile de presedinte al CA si de director al bancii nu mai pot fi detinute de aceeasi persoana

Ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, a demarat noi proceduri pentru schimbarea conducerii CEC Bank. De asemenea, statutul bancii va fi modificat astfel incat functiile de presedint...

Cum si-a motivat directorul Raiffeisen Bank participarea la proteste: A fost o decizie personala. Imi pasa de viitorul copiilor mei si al tarii in care locuiesc
06.02.2017 08:25 PM

Cum si-a motivat directorul Raiffeisen Bank participarea la proteste: A fost o decizie personala. Imi pasa de viitorul copiilor mei si al tarii in care locuiesc

Președintele Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, si-a motivat, pe pagina de Facebook, prezenta la protestele din Romania, raspunzandu, astfel, criticilor care il condamna pentru...

Cea mai mare banca germana, Deutsche Bank, este amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia
31.01.2017 10:05 AM

Cea mai mare banca germana, Deutsche Bank, este amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia

Banca germana Deutsche Bank a fost amendata de autoritatile americane si britanice cu suma de aproape 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani proveniți din Rusia, a anunța...

CEC Bank continua finanțarea agriculturii in parteneriat cu APIA
25.08.2016 12:22 PM

CEC Bank continua finanțarea agriculturii in parteneriat cu APIA

CEC Bank anunța continuarea parteneriatului cu Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pentru schemele de sprijin implementate de APIA in Campania 2016, respectiv...

Deutsche Bank si Santande nu au trecut testele de stres in SUA
30.06.2016 09:42 AM

Deutsche Bank si Santande nu au trecut testele de stres in SUA

Deutsche Bank si Santander din SUA, nu au trecut testele de stres. Aproape toate marile banci americane au trecut aceste teste in acest an derulate de Rezerva Federala (Fed). ...

DIICOT: Bazele de date ale CEC Bank nu au fost afectate de hackeri
04.06.2016 08:42 PM

DIICOT: Bazele de date ale CEC Bank nu au fost afectate de hackeri

Bazele de date ale CEC Bank nu au fost afectate, precizeaza sambata Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), dupa ce in presa au a...

Doi directori CEC Bank Brașov au fost trimiși in judecata de DNA
21.10.2015 04:22 PM

Doi directori CEC Bank Brașov au fost trimiși in judecata de DNA

Doi foști directori ai CEC Bank Brașov, Florentina Tavalica și Afrodita Nicoleta Rențea, au fost trimise in judecata de procurorii DNA, fiind acuzate de 38 de infracțiuni de abuz i...

Deutsche Bank, suspectata de catre SUA ca l-ar fi ajutat pe Vladimir Putin
16.10.2015 11:42 PM

Deutsche Bank, suspectata de catre SUA ca l-ar fi ajutat pe Vladimir Putin

Deutsche Bank, principala instituție bancara a Germaniei, este suspectata de americana ca l-ar fi ajutat pe liderul rus Vladimir Putin sa mute sume uriașe de bani din Rusia in Mare...