17.02.2013 04:21 PM

Autoritatile din SUA investigheaza tranzactii suspecte efectuate inainte de preluarea Heinz

Autoritatile din SUA investigheaza tranzactii suspecte efectuate inainte de preluarea Heinz

Un judecator din SUA a aprobat o cerere a SEC de blocare a unui cont de la o sucursala a bancii Goldman Sachs din Zurich, dupa ce investigatorii au spus ca au descoperit "tranzactii foarte suspecte" cu optiuni de achizitii de actiuni, efectuate inainte de anuntul referitor la preluarea Heinz de catre Berkshire Hathaway, compania de investitii a lui Buffett, si fondul 3G Capital, sustinut de miliardarul brazilian Jorge Paulo Lemann, pentru 28 de miliarde de dolari incluzand datoriilor producatorului de ketchup, potrivit Financial Times. Conform SEC, traderi straini.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax

Tags: sua   tranzactii   suspecte  
Mai multi apropiati ai lui Putin ar fi beneficiat de tranzactii ale Deutsche Bank. SUA investigheaza daca banca a incalcat legislatia
16.10.2015 02:01 PM

Mai multi apropiati ai lui Putin ar fi beneficiat de tranzactii ale Deutsche Bank. SUA investigheaza daca banca a incalcat legislatia

Departamentul de Justitie din Statele Unite investigheaza daca cea mai mare banca din Germania a efectuat corect tranzactii de pana la 6 miliarde de dolari, care ar fi putut sa mas...

Rusia a retras licentele a trei banci, parte a unei campanii vizand tranzactii suspecte
13.12.2013 01:21 PM

Rusia a retras licentele a trei banci, parte a unei campanii vizand tranzactii suspecte

In noiembrie, banca centrala a revocat licenta Master Bank, institutia de credit, unde varul lui Putin ocupa un post in Consiliul Director, fiind acuzata de incalcarea legilor priv...

O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul, incalcand embargoul impus de SUA
06.08.2012 07:41 PM

O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul, incalcand embargoul impus de SUA

Standard Chartered si-ar putea pierde licenta de a opera in statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, informeaza CNBC. Ban...

Anchete cu privire la cazuri de tranzactii suspecte pe piata Rasdaq
31.03.2011 02:22 PM

Anchete cu privire la cazuri de tranzactii suspecte pe piata Rasdaq

"Trebuie sa avem in vedere protectia investitorilor deoarece plecand de aici apar si cazurile anchetelor pe care le desfasuram. DIICOT are in prezent zece cazuri, iar peste jumatat...

Autoritatile americane
ancheteaza piata petroliera
31.05.2008 10:29 PM

Autoritatile americane ancheteaza piata petroliera

Pretul-record atins de barilul de petrol, de peste 135 de dolari, ar putea fi consecinta unor manipulari pe<BR /><BR /> Bursa.Agentia americana de reglementare a pietelor materiilo...

Bancpost a blocat o parte din cardurile proprii de frica unor tranzactii suspecte
02.05.2008 10:28 PM

Bancpost a blocat o parte din cardurile proprii de frica unor tranzactii suspecte

Bancpost s-a vazut nevoita sa blocheze in urma cu doua zile o parte din cardurile Millenium dupa ce in perioada sarbatorii pascale a constat o crestere a numarului de „tranzactii s...

Bancpost a blocat unele carduri, in urma unor tranzactii suspecte
01.05.2008 08:05 PM

Bancpost a blocat unele carduri, in urma unor tranzactii suspecte

Bancpost a blocat unele carduri de salarii de tip Millenium, dupa ce a observat o crestere a numarului de tranzactii suspecte in perioada sarbatorilor de Paste. "Deoarece in peri...