05.09.2018 11:03 AM

Cel mai mare scandal de spalare de bani din Europa. Este implicata familia presedintelui rus Vladimir Putin

Cel mai mare scandal de spalare de bani din Europa. Este implicata familia presedintelui rus Vladimir Putin

Cel mai mare scandal de spalare de bani din Europa. Este implicata familia presedintelui rus Vladimir Putin.. citeste mai mult..
Sursa: Evenimentul zilei

Tags: scandal   spalare   bani  
Uite CINE vorbește! „LECȚIA” OLANDEZA de ANTICORUPȚIE. SCANDALUL de SPALARE de BANI de la Banca ING a fost INCHIS cu DOAR o AMENDA
04.09.2018 09:43 PM

Uite CINE vorbește! „LECȚIA” OLANDEZA de ANTICORUPȚIE. SCANDALUL de SPALARE de BANI de la Banca ING a fost INCHIS cu DOAR o AMENDA

Jurnalistul Dan Andronic a lansat, marți seara, acuzații dure la adresa unei banci foarte populare la

LukOil a contestat in instanta masurile judiciare si considera acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala drept "absolut nefondate"
14.07.2015 03:01 PM

LukOil a contestat in instanta masurile judiciare si considera acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala drept "absolut nefondate"

"Acuzatiile (formulate de procurorii romani - n.red.) sunt absolut nefondate", afectand afacerile, dar LukOil nu intentioneaza sa inchida sau sa vanda rafinaria, a declarat Thomas...

Dan Diaconescu, noul actionar majoritar al Oltchim: Dator la stat, cu OTV-ul in insolventa si cercetat pentru spalare de bani si evaziune
22.09.2012 01:21 PM

Dan Diaconescu, noul actionar majoritar al Oltchim: Dator la stat, cu OTV-ul in insolventa si cercetat pentru spalare de bani si evaziune

Din dosarul de faliment al OTV rezulta ca datoriile totale ale televiziunii sunt de 6,5 milioane euro din care 600 000 euro catre finantele publice. Dan Diaconescu este cercetat de...

Banci americane importante, investigate pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste
16.09.2012 03:41 PM

Banci americane importante, investigate pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste

"Autoritatile federale si locale investigheaza unele dintre cele mai mari banci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficantilo...

Deutsche Bank, in vizorul justitiei din SUA: Banca este suspectata de spalare de bani.
18.08.2012 06:44 PM

Deutsche Bank, in vizorul justitiei din SUA: Banca este suspectata de spalare de bani.

Deutsche Bank este in vizorul justitiei din Statele Unite. Serviciile de combatere a criminalitatii financiare au deschis o ancheta asupra activitatilor celei mai mari institutii f...

Cum sunt implicate persoanele fizice in operațiunile de spalare de bani
21.03.2012 03:07 PM

Cum sunt implicate persoanele fizice in operațiunile de spalare de bani

Sesizarile privind operatiuni de spalare de bani transmise Parchetului in 2011 de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) depasesc cateva sute...

FBI a inchis cinci dintre cele mari site-uri de poker online. Proprietarii, acuzati de fraude bancare si spalare de bani
18.04.2011 12:22 PM

FBI a inchis cinci dintre cele mari site-uri de poker online. Proprietarii, acuzati de fraude bancare si spalare de bani

Mai mult, 75 de conturi bancare, din 14 tari, au fost blocate, existand suspiciunea ca ar fi fost folosite in procesul de spalare de bani. Proprietarii site-urilor de pariuri sunt...

Presedintele bancii Vaticanului, anchetat intr-un caz de spalare de bani
21.09.2010 04:06 PM

Presedintele bancii Vaticanului, anchetat intr-un caz de spalare de bani

Un alt director al bancii Vaticanului (Institutul de Opere Religioase - IOR) face obiectul unei anchete similare in cadrul aceleiasi afaceri, a indicat Ansa, citand surse judiciare...