DIICOT cere sechestrarea unei sume de 80.000 de euro din conturile Ioanei Vlas
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a confirmat, joi, pentru MEDIAFAX, ca a solicitat Curtii de Apel Bucuresti punerea sub sechestru a aproximativ 80.000 de euro, bani aflati in conturi ale Ioanei Maria Vlas. In urma cu o saatamana, autoritatile bancare israeliene au comunicat autoritatilor judiciare romane faptul ca exista la o banca din Israel, din anul 2003, un cont de 78.000 de dolari pe numele Ioanei Maria Vlas, in cazul careia instanta suprema urmeaza sa dea joi sentinta, au declarat,.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax
Procurorii DIICOT au inceput audierile in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Pentru audieri, la DIICOT - Structura Centrala a fost adus, printre altii, omul de afaceri Marius Locic, care a declarat presei, la intrare, ca este absolut nevinovat, are o relati...
Volksbank: Expunerea bancii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 milioane de euro. Cazul este din 2010
"In acest dosar, Volksbank a sesizat autoritatile inca din mai 2010 in cazul unor dosare de credit in care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totala pe client si firmel...
Ce cauta DIICOT la clubul lui Paszkany. FC Moscova acuza o teapa de 650.000 de euro
Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, este acuzata de reprezentatii clubului moscovit FC Moscova ca si-a insusit suma de 650.000 de euro din transferul jucatorului Mikael Dorsin....
ANCHETA DIICOT Amenintarile mafiei cersetorilor: „Daca nu faci 100 de euro pe zi, te vand la bordel!”
Sase persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane dupa ce au racolat mai multi oameni pe care ii obligau sa cerseasca sau sa se prostitueze....
Evaziune de milioane de euro. DIICOT a gasit la clanul Bratianu arme si masini de lux: doua Maybach, sapte BMW si un Ferrari
Procurorii DIICOT au facut astazi 12 de perchezitii in Olt si Valcea, la locuintele membrilor clanului „Bratianu” din Dragasani si la firmele controale de acestia, suspectati de ev...
Conturile complicilor lui Boldea, blocate de DIICOT.
DIICOT a blocat conturile a doi complici ai deputatului Mihail Boldea. Parlamentarul a virat in conturile acestora 185.000 de euro chiar cu o zi inainte de a pleca din tara, potriv...
Pagube de 15 milioane de euro facute de hackeri la Holcim Romania.
Conturile de certificate de emisii dioxid de carbon detinute de Holcim Romania la Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera au fost accesate ilegal pe 16 noiembrie,...
Pagube de 15 milioane de euro facute de hackerii la Holcim Romania.
Conturile de certificate de emisii dioxid de carbon detinute de Holcim Romania la Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera au fost accesate ilegal pe 16 noiembrie,...
