16.06.2010 05:22 PM

DIICOT pune sub acuzare 12 persoane pentru fraude bancare

DIICOT pune sub acuzare 12 persoane pentru fraude bancare

Potrivit DIICOT, incepand cu anul 2007, cetateanul italian Culicigno Pasquale, la initiativa lui Costache Cojocaru, Ioan Predica si a lui Vali Tincu, a hotarat sa preia prin cesiune, societati comerciale cu diferite creante catre alti creditori, in schimbul unor sume de bani sau bunuri, toti folosind identitati false, in scopul de a nu putea fi identificati si trasi la raspundere de catre autoritati. In acest fel au fost preluate un numar total de 46 societati comerciale din Romania, ce inregistrau debite catre bugetul de stat, prejudiciul total.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax

Tags: diicot  
Aberant. DIICOT Arad, grija fața de traficanții colaboratori. Instituția a obținut, in instanța, dreptul de a restitui, unei traficante condamnate, banii confiscați. E vorba de banii luați pe Ecstasy și cannabis
17.11.2018 01:23 PM

Aberant. DIICOT Arad, grija fața de traficanții colaboratori. Instituția a obținut, in instanța, dreptul de a restitui, unei traficante condamnate, banii confiscați. E vorba de banii luați pe Ecstasy și cannabis

DIICOT Arad are grija fața de traficanții colaboratori. Instituția a obținut, in instanța, dreptul de a restitui, unei traficante condamnate, banii confiscați. E vorba de banii lua...

DIICOT sparge TAINELE finanțarii mișcarii # Rezist. Dovada SUPREMA ca Soros finanțeaza PROTESTELE din Romania. Breaking NEWS
16.11.2018 10:03 AM

DIICOT sparge TAINELE finanțarii mișcarii # Rezist. Dovada SUPREMA ca Soros finanțeaza PROTESTELE din Romania. Breaking NEWS

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) a declanșat o ampla investigație privind finanțarea Mișcarii #Rezist. Acțiunea a fost demarata in...

DIICOT sparge TAINELE finanțarii mișcarii # Rezist. DOVEZILE SUPREME ca Soros finanțeaza PROTESTELE. Breaking NEWS
15.11.2018 08:24 PM

DIICOT sparge TAINELE finanțarii mișcarii # Rezist. DOVEZILE SUPREME ca Soros finanțeaza PROTESTELE. Breaking NEWS

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) a declanșat o ampla investigație privind finanțarea Mișcarii #Rezist. Acțiunea a fost demarata in...

ALERTA! Cristi Borcea, DE URGENȚA la DIICOT. Ce cauta fostul acționar al Dinamo la parchetul anticorupție
08.11.2018 07:23 PM

ALERTA! Cristi Borcea, DE URGENȚA la DIICOT. Ce cauta fostul acționar al Dinamo la parchetul anticorupție

Omul de afaceri Cristian Borcea s-a prezentat joi seara la DIICOT, dupa ora 18.30. Fostul acționar al clubului Dinamo a facut la DNA dovada plații cautiunii de 2 milioane de lei, i...

Avocata Alinei Bica VOTBESTE despre COSMARUL prin care TRECE fosta sefa DIICOT impreuna cu Elena Udrea
04.11.2018 11:43 AM

Avocata Alinei Bica VOTBESTE despre COSMARUL prin care TRECE fosta sefa DIICOT impreuna cu Elena Udrea

Avocata Laura Vicol a dezvaluit pentru Stirile ProTV despre conditiile de cosmar din penitenciarul din Costa Rica unde sunt inchise fosta sefa DIICOT si Elena Udrea. Dorm cate 3,4...

PARCHETUL General a trimis la DIICOT dosarul cu publicarea de catre VALCOV a protocolului SRI
29.10.2018 03:03 PM

PARCHETUL General a trimis la DIICOT dosarul cu publicarea de catre VALCOV a protocolului SRI

Parchetul General a trimis la DIICOT dosarul in care se fac cercetari in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov, consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de co...

Celebru INTERLOP reținut de DIICOT. De ce este ACUZAT temutul personaj
25.10.2018 11:43 AM

Celebru INTERLOP reținut de DIICOT. De ce este ACUZAT temutul personaj

Interlopul Marian Tudorache, zis „Becu”, impreuna cu locotenentul sau Marius Catalin Chița au fost reținuți marți, 23 octombrie 2018. Procurorii DIICOT au dispus reținerea celo...

MOROȘANU ridicat de DIICOT. Ce ACUZAȚII grave ii aduc PROCURORII
24.10.2018 10:23 AM

MOROȘANU ridicat de DIICOT. Ce ACUZAȚII grave ii aduc PROCURORII

Fratele cunoscutului luptator Catalin Moroșanu, Claudiu, a fost reținut de DIICOT. Potrivit primelor informații, acesta ar fi implicat intr-un dosar ce vizeaza tranzacții ilegale c...

SRI a sesizat DIICOT in cazul protocoalelor secrete publicate de Valcov
23.10.2018 02:43 AM

SRI a sesizat DIICOT in cazul protocoalelor secrete publicate de Valcov

Serviciul Roman de Informații a sesizat DIICOT in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov (foto), consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de colaborare intre S...

OMUL PREMIERULUI Dancila, DENUNȚAT de SRI la DIICOT. A fost DESCHIS DOSAR PENAL in rem. SCANDALUL cu VALCOV și PROTOCOALELE ia amploare
22.10.2018 03:23 PM

OMUL PREMIERULUI Dancila, DENUNȚAT de SRI la DIICOT. A fost DESCHIS DOSAR PENAL in rem. SCANDALUL cu VALCOV și PROTOCOALELE ia amploare

Serviciul Roman de Informatii a sesizat DIICOT in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov, consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de colaborare intre SRI si P...