24.02.2010 10:22 PM

Dosar penal pentru spalare de bani si evaziune fiscala in legatura cu afacerile lui Oleg Voronin

Dosar penal pentru spalare de bani si evaziune fiscala in legatura cu afacerile lui Oleg Voronin

"Un grup de ofiteri si procurori de la Anticoruptie s-au intalnit in aceasta dimineata. Din cate mi se pare mie, cat a durat sedinta, cred ca deja au deschis urmarirea penala pentru spalare de bani", a declarat directorul CCCEC, Viorel Chetraru. Oleg Voronin a ajuns in atentia ofiterilor dupa ce ziarul Timpul a publicat un articol in care afirma ca, intr-un an, Oleg.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax

Tags: penal   spalare   bani  
SCANDAL pe scena POLITICA. Soția unui fost PREMIER a pledat „nevinovata” intr-un dosar de SPALARE de BANI
04.10.2018 10:23 AM

SCANDAL pe scena POLITICA. Soția unui fost PREMIER a pledat „nevinovata” intr-un dosar de SPALARE de BANI

Rosmah Mansor, sotia fostului premier malaezian Najib Razak, a pledat „nevinovata” la cele 17 capete de acuzare intr-un dosar de spalare de bani, informeaza joi dpa. Judecatorul ac...

Un fost PREȘEDINTE de stat este JUDECAT pentru SPALARE de BANI
04.10.2018 09:03 AM

Un fost PREȘEDINTE de stat este JUDECAT pentru SPALARE de BANI

Cristina Kirchner, fostul președinte al Argentinei si cei doi copii ai sai vor fi judecati pentru spalare de bani prin intermediul unei companii imobiliare a familiei in Patagonia,...

INCIDENT DIPLOMATIC: Parlamentar rus, arestat preventiv in Franta pentru frauda si spalare de bani
21.11.2017 08:21 PM

INCIDENT DIPLOMATIC: Parlamentar rus, arestat preventiv in Franta pentru frauda si spalare de bani

Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni...

Importante banci americane, anchetate pentru spalare de bani
16.09.2012 11:24 AM

Importante banci americane, anchetate pentru spalare de bani

Autoritațile americane ancheteaza cateva banci importante din SUA, pentru ca nu ar fi monitorizat corespunzator tranzacțiile financiare, facilitand acțiunile de spalare de bani in...

Fratele lui Ronaldinho, condamnat la inchisoare pentru spalare de bani.
18.04.2012 12:45 PM

Fratele lui Ronaldinho, condamnat la inchisoare pentru spalare de bani.

Fratele si agentul fotbalistului brazilian Ronaldinho, Roberto de Assis, a fost condamnat la cinci ani si cinci luni de inchisoare pentru spalare de bani si evaziune fiscala, a anu...

Spalare de bani: Vaticanul pe o lista de supraveghere a SUA.
08.03.2012 04:45 AM

Spalare de bani: Vaticanul pe o lista de supraveghere a SUA.

Statele Unite au adaugat pentru "prima data" Vaticanul pe o lista de state susceptibile de spalare de bani, potrivit unui raport publicat miercuri de Departamentul de Stat de la Wa...

Vaticanul, in colimatorul SUA pentru spalare de bani
08.03.2012 03:47 AM

Vaticanul, in colimatorul SUA pentru spalare de bani

Statele Unite au adaugat pentru “prima data” Vaticanul pe o lista de state susceptibile de spalare de bani, potrivit unui raport publicat miercuri de Departamentul de Stat de la Wa...

Ancheta pentru spalare de bani in Elvetia. Fonduri de 500 de milioane de euro, blocate
24.10.2011 03:02 PM

Ancheta pentru spalare de bani in Elvetia. Fonduri de 500 de milioane de euro, blocate

Sapte persoane, in majoritate de nationalitate ceha, au fost inculpate pentru spalare de bani si criminalitate economica, potrivit comunicatului oficial al Parchetului elvetian. Su...

Rusia publica lista cu persoane si companii implicate in spalare de bani si finantarea ...
06.07.2011 10:06 AM

Rusia publica lista cu persoane si companii implicate in spalare de bani si finantarea ...

Cotidianul Guvernului rus Rosiiskaia Gazeta a dat publicitatii miercuri o lista cu persoanele si companiile implicate in spalare de bani si finantarea terorismului. Prima parte a...