Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Procurorii, sesizati cu posibile fapte penale
"Actul de control privind verificarile efectuate la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost inaintat organelor de cercetare penala in vederea cercetarii posibilelor fapte de natura penala, situatie in care devin incidente dispozitiile art. 277 alin. (2) din Codul Penal, potrivit carora „dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, inainte de a se dispune o solutie de netrimitere in judecata ori de solutionare definitiva a cauzei (...)”, constituie infractiune",.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax
Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, dupa ce Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii: Nu este cazul unei demisii
Intrebat daca ia in calcul demisia, presedintele Oficiului a precizat, intr-un raspuns la o solicitare a MEDIAFAX, ca "nu este cazul". Referitor la veridicitate datelor constatate...
Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, dupa ce Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii: Nu este cazul unei demisii
Intrebat daca ia in calcul demisia, presedintele Oficiului a precizat, intr-un raspuns la o solicitare a MEDIAFAX, ca "nu este cazul". Referitor la veridicitate datelor constatate...
Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Procurorii, sesizati cu posibile fapte penale
"Actul de control privind verificarile efectuate la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost inaintat organelor de cercetare penala in vederea cercetari...
52 de institutii, protocoale cu SRI pentru protejarea bazelor de date
Institutiile ale caror baze de date sunt protejate de SRI sunt : Parchetul General, DIICOT, DNA, CSM, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Agentia Spatiala R...
DIICOT analizeaza informatiile aparute in urma investigatiilor "Panama Papers"
"DIICOT va face o analiza pentru ceea ce a avut si are in lucru, pentru a vedea daca exista necunoscute si daca putem corobora informatiile. O posibilitate mai mare de analiza ar a...
Noi norme CE privind combaterea spalarii banilor si transferurile de fonduri
Comisarul pentru piata interna si servicii, Michel Barnier, a declarat ca Uniunea se afla in fruntea eforturilor internationale de combatere a spalarii banilor proveniti din comite...
Primarul din Clejani nu poate justifica peste 93.000 de euro. ANI a sesizat ANAF si Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
Agentia Nationala de Integritate a constatat, in urma evaluarii incepute in 30 decembrie 2010, ca exista o diferenta de 390.255,50 de lei (aproximativ 93.361 de euro) intre averea...
Papa va emite un decret impotriva spalarii banilor.
Papa Benedict al XVI-lea va publica joi un decret, "motu proprio", impotriva spalarii banilor, la trei luni dupa lansarea unei investigatii impotriva a doi membri in conducerea ban...
