01.03.2016 05:22 PM

Operatiune internationala impotriva spalarii banilor: Peste 130 de carausi, descoperiti in timpul investigatiilor

Operatiune internationala impotriva spalarii banilor: Peste 130 de carausi, descoperiti in timpul investigatiilor

Peste 130 de ,,carausi de bani” (cetateni romani, bulgari si moldoveni) au fost descoperiti in urma unor investigatii internationale la care au participat si procurorii romani din cadrul DIICOT. Totodata au fost identificate198 de tranzactii frauduloase, cu valoarea de aproximativ 2.420.000 euro, precum și 205 victime din Europa, Australia si S.U.A.. ..... citeste mai mult..
Sursa: Romania Libera

Tags: internationala   banilor   carausi  
Breșa majora de securitate! Care sunt amendamentele UDMR la legea spalarii banilor ce vulnerabilizeaza siguranța cetațenilor
28.10.2018 10:43 PM

Breșa majora de securitate! Care sunt amendamentele UDMR la legea spalarii banilor ce vulnerabilizeaza siguranța cetațenilor

Parlamentul Romaniei a adoptat, pe articole, legea prin care este transpusa in legislația naționala directiva europeana privind combaterea spalarii banilor. Transpunerea prevederil...

Marile ONG-uri, suparate pe Legea spalarii banilor
26.10.2018 02:23 AM

Marile ONG-uri, suparate pe Legea spalarii banilor

Legea spalarii banilor și combaterii terorismului a pornit ample discuții contradictorii in spațiul public. Proiectul reprezinta implementarea unei Directive UE care, din cauza ca...

Legea spalarii banilor, intre circul din Parlament și Curtea de Justiție a UE
25.10.2018 12:23 AM

Legea spalarii banilor, intre circul din Parlament și Curtea de Justiție a UE

Legea cu privire la spalarea banilor și combaterea terorismului a pornit, ieri, scandalul in Camera Deputaților. Proiectul reprezinta implementarea unei Directive UE. Din cauza...

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia delicata a Romaniei : “E deja o procedura de infringement pentru ca nu am transpus directiva de spalare a banilor”
02.10.2018 10:03 PM

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia delicata a Romaniei : “E deja o procedura de infringement pentru ca nu am transpus directiva de spalare a banilor”

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat in aceasta seara la postul Antena 3 ca Romania se afla intr-o situatie complicata. Este vorba despre procedura de infringement,...

Eurodeputatul Catalin Ivan: Reguli dure impotriva spalarii banilor adoptate de Consiliul European. Ii dau fiori reci pe sira spinarii lui Dragnea,
15.05.2018 03:41 PM

Eurodeputatul Catalin Ivan: Reguli dure impotriva spalarii banilor adoptate de Consiliul European. Ii dau fiori reci pe sira spinarii lui Dragnea,

Europarlamentarul Catalin Ivan a scris ca „indiferent ce se va intampla cu legile justitiei din Romania, atata timp cat tara noastra va ramane in Uniunea Europeana, aceste legi vor...

Iohannis, de Ziua Internationala a Romilor: Sa intelegem traditiile si nevoile comunitatilor rome
07.04.2018 12:01 PM

Iohannis, de Ziua Internationala a Romilor: Sa intelegem traditiile si nevoile comunitatilor rome

„De Ziua Internationala a Romilor, transmit gandurile mele bune cetatenilor de etnie roma din tara noastra! Ca in fiecare an, 8 aprilie constituie si un prilej potrivit de a readuc...

Iohannis, de Ziua Internationala a Romilor: Sa intelegem traditiile si nevoile comunitatilor rome
07.04.2018 12:01 PM

Iohannis, de Ziua Internationala a Romilor: Sa intelegem traditiile si nevoile comunitatilor rome

„De Ziua Internationala a Romilor, transmit gandurile mele bune cetatenilor de etnie roma din tara noastra! Ca in fiecare an, 8 aprilie constituie si un prilej potrivit de a readuc...