12.11.2015 12:21 PM

Patronii unor baruri si cluburi din Capitala, vizati de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani.Cine sunt coordonatorii grupului

Patronii unor baruri si cluburi din Capitala, vizati de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani.Cine sunt coordonatorii grupului

Serviciul teritorial Bucuresti al DIICOT face 43 perchezitii la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herastrau SRL, Rubicon Floreasca SRL, care detin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc. Anchetatorii suspecteaza ca pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax

Tags: diicot   evaziune   grupului  
Seful DIICOT: Dosarele de evaziune fiscala aflate la DIICOT raman in lucru, exista norme tranzitorii
17.11.2016 05:01 PM

Seful DIICOT: Dosarele de evaziune fiscala aflate la DIICOT raman in lucru, exista norme tranzitorii

Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de Urgenta, noua organizare si functionare a DIICOT, in textul actului fiind prevazut, printre altele, faptul ca institutia nu mai are c...

Gruia Stoica, fratele si tatal sau, trimisi in judecata de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani
09.12.2015 05:01 PM

Gruia Stoica, fratele si tatal sau, trimisi in judecata de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani

Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial I...

Patronii unor baruri si cluburi din Capitala, vizati de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani
12.11.2015 10:01 AM

Patronii unor baruri si cluburi din Capitala, vizati de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani

Serviciul teritorial Bucuresti al DIICOT face 43 perchezitii la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consul...

Fagaras: Perchezitii intr-un dosar de evaziune. Sotul Alinei Bica, adus la DIICOT Brasov pentru audieri, fiind acuzat de evaziune fiscala de 88.000 de lei
03.06.2015 02:01 PM

Fagaras: Perchezitii intr-un dosar de evaziune. Sotul Alinei Bica, adus la DIICOT Brasov pentru audieri, fiind acuzat de evaziune fiscala de 88.000 de lei

Mircea Bica, sotul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, a fost adus, miercuri, la DIICOT Brasov, pentru audieri in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 3,4 milioane lei,...

VIDEO. Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT. Noul sef LPF, suspectat de evaziune fiscala.
15.11.2013 01:24 PM

VIDEO. Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT. Noul sef LPF, suspectat de evaziune fiscala.

Noul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, este audiat, vineri, la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala. Iorgulescu a fost chemat de procurori pentru a i se a...

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT. Noul sef LPF, suspectat de evaziune fiscala.
15.11.2013 11:24 AM

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT. Noul sef LPF, suspectat de evaziune fiscala.

Noul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, este audiat, vineri, la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala. Iorgulescu a fost chemat de procurori pentru a i se a...

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT. Seful LPF este suspectat de evaziune fiscala.
15.11.2013 11:04 AM

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT. Seful LPF este suspectat de evaziune fiscala.

Noul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, este audiat, vineri, la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala. Iorgulescu a fost chemat de procurori pentru a i se a...

Trei afaceristi vizati in dosarul DIICOT al lui Blejnar, retinuti in alt caz de evaziune.
01.03.2013 05:04 PM

Trei afaceristi vizati in dosarul DIICOT al lui Blejnar, retinuti in alt caz de evaziune.

Trei afaceristi vizati in dosarul in care Sorin Blejnar este acuzat de procurorii DIICOT Brasov de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional au fost r...

Directorul adjunct al Agentiei Nationale Antidrog, Dumitru Constantin, a fost audiat la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala
21.11.2012 03:44 PM

Directorul adjunct al Agentiei Nationale Antidrog, Dumitru Constantin, a fost audiat la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala

Fostul director adjunct al Directiei de Informatii a ANAF Dumitru Constantin a fost audiat de procurorii DIICOT Ploiesti, in calitate de faptuitor intr-un dosar in care un grup inf...