29.06.2015 03:22 PM

Percheziții de amploare in trei județe. APIA Maramureș, implicata intr-un dosar de evaziunea fiscala și spalare de bani

Percheziții de amploare in trei județe. APIA Maramureș, implicata intr-un dosar de evaziunea fiscala și spalare de bani

Procurorii DIICOT au efectuat, luni, 55 de percheziții domiciliare la sediile unor firme de pe raza judetelor Maramures, Satu Mare si Cluj, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale, specializata in infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, abuz in serviciu, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice si frauda informatica, potrivit unui comunicat al instituției. ..... citeste mai mult..
Sursa: Romania Libera

Tags: percheziii   evaziunea   fiscala  
EVAZIUNEA FISCALA, LEGALIZATA?! Ce au hotarat DEPUTAȚII JURIȘTI. Majoritatea voturilor vin din PSD - ALDE
09.10.2018 12:03 PM

EVAZIUNEA FISCALA, LEGALIZATA?! Ce au hotarat DEPUTAȚII JURIȘTI. Majoritatea voturilor vin din PSD - ALDE

Un proiect de lege al deputatului PSD Catalin Radulescu, care prevede ca persoanele care comit evaziune fiscala pot scapa de urmarirea penala daca platesc prejudiciul la timp, a ob...

Evaziunea fiscala la Marea Neagra, greu de combatut. Jumatate din turismul de pe litoral se face la negru | ANALIZA ROMANIA LIBERA
12.05.2017 11:24 AM

Evaziunea fiscala la Marea Neagra, greu de combatut. Jumatate din turismul de pe litoral se face la negru | ANALIZA ROMANIA LIBERA

In fiecare an, se vorbește despre mai mult de 200.000 de turiști pe zi pe litoral. Doar ca, din datele oficiale, acestia nu ar avea unde sa locuiasca. Institutul Național de Statis...

Clinica SANADOR, suspectata ca ar fi mascat evaziunea fiscala prin plați catre o firma fantoma, care i-ar fi adus raniți din Libia
28.01.2016 07:42 PM

Clinica SANADOR, suspectata ca ar fi mascat evaziunea fiscala prin plați catre o firma fantoma, care i-ar fi adus raniți din Libia

Patronii clinicii SANADOR sunt suspectați de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București ca ar fi ascuns bani- circa 300.000 de euro -, prin inregistrarea, in act...

Plagiatul DOVEDIT in instanta si evaziunea fiscala, introduse printre criteriile din Codul PSD
09.12.2015 06:41 PM

Plagiatul DOVEDIT in instanta si evaziunea fiscala, introduse printre criteriile din Codul PSD

Astfel, potrivit documentului PSD, plagiatul este introdus printre criteriile de care se va tine cont in selectarea candidatilor, insa doar in conditiile unei decizii a instantei....

Blejnar:Evaziunea fiscala nu poate fi cuantificata.
19.04.2012 03:06 PM

Blejnar:Evaziunea fiscala nu poate fi cuantificata.

Fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, spune, intr-un interviu acordat agentiei Mediafax, ca nu poate cuantifica nivelul actual al evaziun...

Basescu: Romania are o batalie cu evaziunea fiscala. Spatiul Schengen nu are legatura cu transporturile de flori din Olanda - LIVE TEXT
21.09.2011 09:42 PM

Basescu: Romania are o batalie cu evaziunea fiscala. Spatiul Schengen nu are legatura cu transporturile de flori din Olanda - LIVE TEXT

Declaratiile presedintelui la TVR: Romania are o batalie cu evaziunea fiscala. Spatiul Schengen nu are legatura cu situatia din vami privind transporturile de flori din Olanda. Ola...

Ponta: Majorarea TVA va ingropa total economia privata. Coruptia si evaziunea fiscala vor creste
26.06.2010 03:42 PM

Ponta: Majorarea TVA va ingropa total economia privata. Coruptia si evaziunea fiscala vor creste

Ponta a declarat, la Cluj-Napoca, sambata, ca scenariul care urmeaza este unul "apocaliptic", iar preturile vor creste cu mai mult de cinci la suta, cat este majorarea TVA. "Majora...