31.03.2017 03:01 PM

Perchezitii in multe tari, intr-o ancheta privind fraude fiscale asociate unei banci elvetiene

Perchezitii in multe tari, intr-o ancheta privind fraude fiscale asociate unei banci elvetiene

Directia olandeza pentru investigarea infractionalitatii financiare (FIOD) a anuntat vineri lansarea unor perchezitii in Olanda, precum si in Marea Britanie, Franta, Germania si Australia, dupa depistarea a 55.000 de conturi bancare suspecte la o banca elvetiana, relateaza site-ul agentiei Reuters. Numele bancii nu a fost dezvaluit, dar surse judiciare citate de publicatia elvetiana.. citeste mai mult..
Sursa: Mediafax

Tags: perchezitii   banci  
Perchezitii si intrari cu forta ACASA si la SEDIU dupa ce un DEPUTAT a declarat ca este NECESAR un referendum ANTI-MACRON. Video in articol
18.10.2018 12:03 PM

Perchezitii si intrari cu forta ACASA si la SEDIU dupa ce un DEPUTAT a declarat ca este NECESAR un referendum ANTI-MACRON. Video in articol

Jean-Luc Mélenchon, deputat francez, si-a exprimat deceptia de a vedea un presedinte atat de tanar care n-a luat nicio masura impotriva schimbarilor climatice. El a facut un apel d...

Perchezitii la Daimler si Volkswagen, in cadrul anchetei UE privind practici neconcurentiale
23.10.2017 11:01 PM

Perchezitii la Daimler si Volkswagen, in cadrul anchetei UE privind practici neconcurentiale

Compania auto Daimler anunta vineri ca este denuntator in ancheta, pentru a evita orice sanctiune. Insa, luni, anchetatorii au efectuat perchezitii la sedii ale Daimler si Volkswag...

Peste 80 de persoane ce au legaturi cu universitatea din Istanbul, vizate de perchezitii
09.12.2016 11:21 AM

Peste 80 de persoane ce au legaturi cu universitatea din Istanbul, vizate de perchezitii

Potrivit postului de televiziune CNN Turk, politia a efectuat perchezitii in toata Turcia. Printre suspectii cautati se numara seful unui mic partid politic si numeroase cadre

SUA desfasoara o ancheta privind furtul miliardului de dolari din banci din Republica Moldova
14.10.2016 03:01 PM

SUA desfasoara o ancheta privind furtul miliardului de dolari din banci din Republica Moldova

Mihail Gofman, un fost adjunct al sefului al unitatii de combatere a spalarii banilor din Republica Moldova, a declarat pentru WJS ca s-a intalnit, in cursul acestei veri, cu anche...

Inca noua retineri si 13 perchezitii in Belgia, in cazul atentatelor teroriste
27.03.2016 06:41 PM

Inca noua retineri si 13 perchezitii in Belgia, in cazul atentatelor teroriste

Parchetul federal belgian a anuntat intr-un comunicat ca au fost efectuate 13 noi perchezitii duminica dimineata, in cadrul unui dosar de terorism, dintre care patru in orasul Mech...

ATENTATELE de la Paris: Doua arestari la Bruxelles, dupa cinci perchezitii in legatura cu atacurile din capitala Frantei
02.12.2015 03:21 PM

ATENTATELE de la Paris: Doua arestari la Bruxelles, dupa cinci perchezitii in legatura cu atacurile din capitala Frantei

"Cinci perchezitii au fost efectuate in aceasta dimineata in regiunea Bruxelles, in cadrul anchetei parchetului federal (belgian) in legatura cu fuga numitului Mohamed Abrini (pe n...

ATENTATELE de la Paris: 128 de perchezitii, desfasurate in Franta in ancheta privind atacurile teroriste
18.11.2015 08:01 AM

ATENTATELE de la Paris: 128 de perchezitii, desfasurate in Franta in ancheta privind atacurile teroriste

"Au avut loc 128 de perchezitii", a declarat ministrul, pentru postul de radio France Info. Douazeci si trei de persoane au fost retinute in cadrul a 168 de perchezitii in noaptea...

Perchezitii la sediul central al PLDM si la domiciliul lui Vlad Filat
15.10.2015 10:01 PM

Perchezitii la sediul central al PLDM si la domiciliul lui Vlad Filat

Procurorii Centrului National Anticoruptie s-au prezentat joi seara la sediul PLDM din Chisinau, unde efectueaza perchezitii. In paralel, au loc perchezitii si in casa deputatului...

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost RETINUT, dupa ce a ramas fara imunitate parlamentara. Procurorii fac perchezitii la sediul central al PLDM si la domiciliul lui Filat - VIDEO
15.10.2015 09:21 PM

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost RETINUT, dupa ce a ramas fara imunitate parlamentara. Procurorii fac perchezitii la sediul central al PLDM si la domiciliul lui Filat - VIDEO

UPDATE 20:47 - Perchezitii la sediul central al PLDM si la domiciliul lui Vlad Filat Procurorii Centrului National Anticoruptie din Republica Moldova au descins, joi seara, la sedi...