26.02.2013 05:25 PM

SPALARE DE BANI la casele de schimb valutar. 13 PERCHEZITII in Bucuresti si Ilfov

SPALARE DE BANI la casele de schimb valutar. 13 PERCHEZITII in Bucuresti si Ilfov

La aceasta ora, politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor cu spijinul luptatorilor din cadrul structurii de interventie rapida fac trei perchezitii la case de schimb valutar si alte zece domiciliare. Sunt cautate patru persoane suspectate de spalare de bani. Prejudiciul estimat 300.000 de euro.Politia Capitalei desfasoara o actiune de verificare si control la punctele de lucru a trei societati comerciale, in scopul combaterii evaziunii fiscale si a spalarii de bani.Totodata, politistii bucuresteni fac zece perchezitii.. citeste mai mult..
Sursa: Evenimentul zilei

Tags: spalare   bani   casele  
Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spalare de bani, a fost achitat la Curtea de Apel Iasi. Decizia nu este definitiva
25.04.2018 08:01 PM

Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spalare de bani, a fost achitat la Curtea de Apel Iasi. Decizia nu este definitiva

"Instanta il achita pe inculpatul Boldea Mihail pentru infractiunea de spalare de bani, in forma continuata. De asemenea, instanta o achita pe inculpata Barabanciuc Mihaela pentru...

Perchezitii in Bucuresti si alte trei judete pentru spalare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane lei
24.04.2018 09:21 AM

Perchezitii in Bucuresti si alte trei judete pentru spalare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane lei

Potrivit unui comunicat transmis marti de Politia Romana, politistii din Capitala, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,...

Dosarul  RCS & RDS S.A: DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru dare de mita si spalare de bani
25.07.2017 09:41 PM

Dosarul RCS & RDS S.A: DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru dare de mita si spalare de bani

"Aducem la cunostinta faptul ca, in data de 25 iulie 2017, cu privire la RCS & RDS S.A. (filiala Societatii), DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsi...

Directorul RCS & RDS, Serghei Bulgac, urmarit penal pentru spalare de bani. Anuntul, facut public de Bursa de valori Bucuresti si nu de DNA
17.05.2017 03:21 PM

Directorul RCS & RDS, Serghei Bulgac, urmarit penal pentru spalare de bani. Anuntul, facut public de Bursa de valori Bucuresti si nu de DNA

"La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General (Chief Executive Officer) al Societatii si al RCS & RDS S.A., a fost instiintat in mod oficial cu privire la efectua...

Directorul RCS & RDS, Serghei Bulgac, instiintat oficial ca e urmarit penal pentru spalare de bani
17.05.2017 01:01 PM

Directorul RCS & RDS, Serghei Bulgac, instiintat oficial ca e urmarit penal pentru spalare de bani

"La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General (Chief Executive Officer) al Societatii si al RCS & RDS S.A., a fost instiintat in mod oficial cu privire la efectua...

Fost secretar de stat din Ministerul Dezvoltarii si presedintele CJ Bistrita Nasaud, ...
24.03.2012 10:06 AM

Fost secretar de stat din Ministerul Dezvoltarii si presedintele CJ Bistrita Nasaud, ...

UPDATE. Dupa audieri maraton care s-au incheiat in jurul orei 5 dimineata procurorii DNA i-au retinut pe 24 de ore pe fostul secretar de stat din Ministerul Dezvoltarii, Ioan Andre...