Raport al Departamentului pentru lupta antifrauda: DNA a intocmit 44 de rechizitorii si a trimis in judecata 112 persoane pentru frauda, in 2017
16.06.2018 11:01 AM

Raport al Departamentului pentru lupta antifrauda: DNA a intocmit 44 de rechizitorii si a trimis in judecata 112 persoane pentru frauda, in 2017

„Valorificarea judiciara a actiunilor de control finalizate cu suspiciune de frauda: in cazul celor 150 actiuni de control finalizate cu suspiciune de frauda, DLAF a sesizat Directia Nationala Anticoruptie (147 cazuri) si parchetele ordinare (3 cazuri)”, se arata in raportul privind activitatea pe 2...

Inspectorii antifrauda verifica importurile din Portul Constanta Sud-Agigea
29.05.2018 11:01 AM

Inspectorii antifrauda verifica importurile din Portul Constanta Sud-Agigea

Potrivit unui comunicat transmis de Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), se controleaza comportamentul fiscal al contribuabililor care utilizeaza platforma Portului Constanta Sud - Agigea pentru operatiuni de import. „Sunt vizate importurile de imbracaminte, incaltaminte, produse textile, le...

Inspectorii Antifrauda ai Fiscului intensifica actiunile de control in centrele angro
12.12.2017 08:21 AM

Inspectorii Antifrauda ai Fiscului intensifica actiunile de control in centrele angro

In cadrul controalelor, inspectorii Antifrauda au constatat contraventii pentru care au dispus sanctiuni in valoare totala de peste 4,14 milioane de lei, constand in amenzi si confiscari de sume (numerar), venituri ilicite si bunuri (articole de incaltaminte, imbracaminte, jucarii si alte bunuri cas...

Inspectorii Antifrauda au dat amenzi si confiscari de peste doua milioane de lei in angrouri, in octombrie | FOTO
17.10.2017 02:21 PM

Inspectorii Antifrauda au dat amenzi si confiscari de peste doua milioane de lei in angrouri, in octombrie | FOTO

„In perioada 1-14 octombrie, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov: Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu, Smart Expo Flora, Comple...

Seful Directiei Antifrauda a fost demis de premier/ Bogdan Stan, fostul presedinte ANAF, a fost numit vicepresedinte al Fiscului
20.07.2017 09:21 PM

Seful Directiei Antifrauda a fost demis de premier/ Bogdan Stan, fostul presedinte ANAF, a fost numit vicepresedinte al Fiscului

Vicepresedintele ANAF care coordona Directia generala antifrauda fiscala, Marin Marius Florea, a fost demis de premierul Mihai Tudose, in locul sau fiind numit Daniel Mihai Tudor, potrivit Monitorului Oficial. De asemenea, prim-ministrul Mihai Tudose l-a numit in functia de vicepresedinte ANAF, cu r...

Seful Directiei Antifrauda a fost demis de premier/ Bogdan Stan, fostul presedinte ANAF, a fost numit vicepresedinte al Fiscului
20.07.2017 09:21 PM

Seful Directiei Antifrauda a fost demis de premier/ Bogdan Stan, fostul presedinte ANAF, a fost numit vicepresedinte al Fiscului

Vicepresedintele ANAF care coordona Directia generala antifrauda fiscala, Marin Marius Florea, a fost demis de premierul Mihai Tudose, in locul sau fiind numit Daniel Mihai Tudor, potrivit Monitorului Oficial. De asemenea, prim-ministrul Mihai Tudose l-a numit in functia de vicepresedinte ANAF, cu r...

Cine este noul sef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala
23.03.2017 01:41 PM

Cine este noul sef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala

Marin-Marius Florea a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, coordonator al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in urma deciziei prim-ministrului, publicata in Monitorul Oficial nr 282, din 22 martie 2017. Florea Mar...

Petre-Dragos Voinescu, eliberat din functia de sef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala
22.03.2017 11:01 PM

Petre-Dragos Voinescu, eliberat din functia de sef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala

Potrivit decizie publicata miercuri in Monitorul Oficial, premierul a decis inlocuirea lui Petre-Dragos Voinescu de la conducerea Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Totodata, in funtia de

Premierul Sorin Grindeanu infirma schimbarea coordonatorului Directiei Antifrauda din ANAF
15.03.2017 07:21 PM

Premierul Sorin Grindeanu infirma schimbarea coordonatorului Directiei Antifrauda din ANAF

„Nu am semnat niciun ordin de schimbare din functie a sefului Directiei Antifrauda. Infirm, este o informatie falsa. Stiu sigur ca nu am in mapa un astfel de document. Am avut diverse discutii cu conducerea ANAF, astept propuneri de imbunatatire a activitatii institutiei. Daca presedintele ANAF cons...

Premierul Grindeanu a decis schimbarea șefului Direcției Generale Antifrauda Fiscala, in care au activat ofițerii SRI. Cine va fi noul director
15.03.2017 06:06 PM

Premierul Grindeanu a decis schimbarea șefului Direcției Generale Antifrauda Fiscala, in care au activat ofițerii SRI. Cine va fi noul director

Premierul Sorin Grindeanu a decis inlocuirea lui Petre-Dragos Voinescu din funcția de șef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). ...

Inspectorii Antifrauda Fiscala isi vor inteti controalele in targurile specifice „lunii cadourilor”
29.11.2016 02:21 PM

Inspectorii Antifrauda Fiscala isi vor inteti controalele in targurile specifice „lunii cadourilor”

Controalele au fost programate astfel „ca urmare a intensificarii anumitor activitati economice specifice care prezinta riscuri in ceea ce priveste manifestarea unor fenomene circumscrise fraudelor fiscale si vamale, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna”. Inspectorii Antifrauda vor urmari cu precadere fl...

Secretarul de stat din Ministerul Finantelor, Mariana Vizoli, si seful Antifrauda din ANAF au demisionat pe fondul controlului judiciar impus de DNA
21.10.2016 01:21 PM

Secretarul de stat din Ministerul Finantelor, Mariana Vizoli, si seful Antifrauda din ANAF au demisionat pe fondul controlului judiciar impus de DNA

"Ministrul Finantelor Publice a acceptat demisiile secretarului de stat Mariana Vizoli si a sefului Antifrauda, Daniel Diaconescu. Ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, a acceptat demisiile celor doi reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si ANAF dupa ce procurorii din cadrul Directiei...

Marius Catalin Vartic, numit sef al Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
18.07.2016 10:22 PM

Marius Catalin Vartic, numit sef al Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF

Marius Catalin Vartic a fost numit sef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF, pentru o perioada de 5 ani, printr-o decizie a premierului Dacian Ciolos, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial. ...

Inspectorii antifrauda au dat amenzi de peste un milion de lei in "Dragonul Rosu"
27.05.2016 02:21 PM

Inspectorii antifrauda au dat amenzi de peste un milion de lei in "Dragonul Rosu"

Peste 100 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au verificat, joi, firmele din complexul comercial "Dragonul Rosu", dand amenzi de 1,26 de milioane de lei, se arata intr-un comunicat emis de institutie. Inspectorii antifrauda au facut verificari la 96 de firme si au

Amenzi de 1,26 milioane de lei, la o razie Antifrauda in Dragonul Roșu
27.05.2016 02:03 PM

Amenzi de 1,26 milioane de lei, la o razie Antifrauda in Dragonul Roșu

Peste 100 de inspectori ai Direcției Generale Antifrauda Fiscala au descins, joi, in Dragonul Roșu, unde au verificat 96 de firme. In urma controalelor au fost 130 de amenzi in cuantum de 1,26 milioane de lei. ...

Inspectorii antifrauda au dat amenzi de peste un milion de lei in "Dragonul Rosu"
27.05.2016 02:01 PM

Inspectorii antifrauda au dat amenzi de peste un milion de lei in "Dragonul Rosu"

Peste 100 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au verificat, joi, firmele din complexul comercial "Dragonul Rosu", dand amenzi de 1,26 de milioane de lei, se arata intr-un comunicat emis de institutie. Inspectorii antifrauda au facut verificari la 96 de firme si au

Inspectorii antifrauda ANAF: In Dragonul Roșu declararea TVA a crescut cu 142%
17.03.2016 04:02 PM

Inspectorii antifrauda ANAF: In Dragonul Roșu declararea TVA a crescut cu 142%

Controalele realizate de inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala in cele mai importante centre comerciale angro din Romania au dus la o creștere semnificativa a gradului de conformare fiscala a comercianților finali. ...

Bodu, ex-președinte ANAF: Directia Antifrauda este un fel de Garda Financiara mult mai abuziva
10.03.2016 12:42 PM

Bodu, ex-președinte ANAF: Directia Antifrauda este un fel de Garda Financiara mult mai abuziva

Directia Generala Antifrauda este un fel de Garda Financiara mult mai mare, mult mai abuziva, mult mai costisitoare, a declarat, joi, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. ...

Inspectori antifrauda amendati, dupa ce au parcat pe locurile pentru persoanele cu dizabilitati
02.03.2016 04:22 PM

Inspectori antifrauda amendati, dupa ce au parcat pe locurile pentru persoanele cu dizabilitati

Inspectorii antifrauda care incalca regulile de circulatie nu mai au dreptul sa foloseasca masinile de serviciu. Unii dintre angajatii DGAF au fost amendati dupa ce au parcat neregulamentar pe locurile persoanelor cu dizabilitati. ...

Inspectori antifrauda amendati dupa ce au parcat pe locurile pentru persoanele cu dizabilitati
02.03.2016 04:02 PM

Inspectori antifrauda amendati dupa ce au parcat pe locurile pentru persoanele cu dizabilitati

Inspectorii antifrauda care incalca regulile de circulatie nu mai au dreptul sa foloseasca masinile de serviciu. Unii dintre angajatii DGAF au fost amendati dupa ce au parcat neregulamentar pe locurile persoanelor cu dizabilitati. ...

Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unor tentative de phishing cu adrese de email indoielnice
14.09.2015 02:41 PM

Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unor tentative de phishing cu adrese de email indoielnice

"Directia Generala Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unei tentative frauduloase de colectare a unor date confidentiale (phishing) si recomanda tuturor reprezentantilor operatorilor economici sa ignore orice solicitare de date confidentiale primita de la adrese de email cu origine indoielnica, pr...

Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unor tentative de phishing cu adrese de email indoielnice
14.09.2015 02:21 PM

Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unor tentative de phishing cu adrese de email indoielnice

"Directia Generala Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unei tentative frauduloase de colectare a unor date confidentiale (phishing) si recomanda tuturor reprezentantilor operatorilor economici sa ignore orice solicitare de date confidentiale primita de la adrese de email cu origine indoielnica, pr...

Șeful Direcției Antifrauda ANAF, sub control judiciar pentru trafic de influența
09.09.2015 11:22 PM

Șeful Direcției Antifrauda ANAF, sub control judiciar pentru trafic de influența

Romeo Nicolae, șeful Direcției Antifrauda ANAF, a fost citat la DNA Ploiești, in calitate de suspect. Nicolae este acuzat de trafic de influența. ...

Ce avere are șeful Antifrauda din ANAF, suspectat de corupție
09.09.2015 05:22 PM

Ce avere are șeful Antifrauda din ANAF, suspectat de corupție

Seful Directiei Antifrauda Fiscala, Romeo-Florin Nicolae, audiat miercuri la DNA Ploiesti, detine doua apartamente si o casa, patru terenuri, doua autoturisme, depozite bancare de aproximativ 32.000 de euro și venituri declarate de circa 100.000 lei. ...

Șeful Direcției Antifrauda ANAF, urmarit penal pentru trafic de influența
09.09.2015 05:02 PM

Șeful Direcției Antifrauda ANAF, urmarit penal pentru trafic de influența

Romeo Nicolae, șeful Direcției Antifrauda ANAF, a fost citat la DNA Ploiești, in calitate de suspect. Nicolae este acuzat de trafic de influența. ...

Seful Directiei Generale Antifrauda din cadrul ANAF, aflat pentru audieri la DNA Ploiesti
09.09.2015 03:21 PM

Seful Directiei Generale Antifrauda din cadrul ANAF, aflat pentru audieri la DNA Ploiesti

Coordonatorul Directiei Generale Antifrauda, Romeo Florin Nicolae, care detine si functia de vicepresedinte al ANAF cu rang de sectretar de stat, s-a prezentat la DNA, unde a fost citat pentru audieri, miercuri, in jurul orei 14.40, insotit de avocatul Alexandru Chiciu, transmite corespondentul MEDI...

Șeful Direcției Antifrauda ANAF, citat la DNA in calitate de suspect
09.09.2015 03:02 PM

Șeful Direcției Antifrauda ANAF, citat la DNA in calitate de suspect

Romeo Nicolae, șeful Direcției Antifrauda ANAF, a fost citat la DNA Ploiești, in calitate de suspect. Nicolae este acuzat de trafic de influența. ...

Constanta: Inspector antifrauda retinut dupa ce a primit bani ca sa nu-si indeplineasca atributiile
03.09.2015 10:01 PM

Constanta: Inspector antifrauda retinut dupa ce a primit bani ca sa nu-si indeplineasca atributiile

Potrivit unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), in 10 iulie, Dumitru Adrian Popa, in calitate de inspector antifrauda la Directia Generala Antifrauda Fiscala - Directia regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta, a pretins si a primit 5.000 de lei de la un om de afaceri pentru a nu-...

Inspector antifrauda din Capitala, retinut de DNA pentru luare de mita
03.09.2015 09:41 AM

Inspector antifrauda din Capitala, retinut de DNA pentru luare de mita

Procurorii DNA au dispus, miercuri noapte, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatului lui Dan-Constantin Iarim, inspectorin cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala Bucuresti, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de luare de mita. Potrivit anchetatori...

Un inspector antifrauda din București, REȚINUT pentru luare de mita
03.09.2015 09:22 AM

Un inspector antifrauda din București, REȚINUT pentru luare de mita

Inspectorul antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, Dan-Constantin Iarim, a fost reținut, miercuri noaptea, intrucat este suspectat de doua infracțiuni de luare de mita, confom DNA. ...