Breșa majora de securitate! Care sunt amendamentele UDMR la legea spalarii banilor ce vulnerabilizeaza siguranța cetațenilor
28.10.2018 10:43 PM

Breșa majora de securitate! Care sunt amendamentele UDMR la legea spalarii banilor ce vulnerabilizeaza siguranța cetațenilor

Parlamentul Romaniei a adoptat, pe articole, legea prin care este transpusa in legislația naționala directiva europeana privind combaterea spalarii banilor. Transpunerea prevederilor directivei europene in legea romaneasca a iscat discuții și contestari, mai ales prin prisma amendamentelor depuse, c...

Marile ONG-uri, suparate pe Legea spalarii banilor
26.10.2018 02:23 AM

Marile ONG-uri, suparate pe Legea spalarii banilor

Legea spalarii banilor și combaterii terorismului a pornit ample discuții contradictorii in spațiul public. Proiectul reprezinta implementarea unei Directive UE care, din cauza ca nu a fost transpusa la timp, poate aduce sancțiuni Romaniei. Printre prevederi se regasește interzicerea emiterii de...

Spalarea BANILOR, sport EUROPEAN
25.10.2018 01:43 PM

Spalarea BANILOR, sport EUROPEAN

Un raport al unor experti independenti dat publicitatii, joi dimineata, la Bruxelles, critica ca fiind ineficienta supervizarea de catre Uniunea Europeana a luptei impotriva spalarii banilor si cere o reforma in domeniu. Potrivit raportului, citat de RRA, ar fi nevoie de o noua agentie care sa c...

Legea spalarii banilor, intre circul din Parlament și Curtea de Justiție a UE
25.10.2018 12:23 AM

Legea spalarii banilor, intre circul din Parlament și Curtea de Justiție a UE

Legea cu privire la spalarea banilor și combaterea terorismului a pornit, ieri, scandalul in Camera Deputaților. Proiectul reprezinta implementarea unei Directive UE. Din cauza ca nu a fost transpusa la timp, legea poate aduce sancțiuni Romaniei. Comisia Europeana anunța, in iulie, ca trimite Ro...

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia delicata a Romaniei : “E deja o procedura de infringement pentru ca nu am transpus directiva de spalare a banilor”
02.10.2018 10:03 PM

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia delicata a Romaniei : “E deja o procedura de infringement pentru ca nu am transpus directiva de spalare a banilor”

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat in aceasta seara la postul Antena 3 ca Romania se afla intr-o situatie complicata. Este vorba despre procedura de infringement, cauza fiind legata de neaplicarea directivei europene in privinta spalarii banilor. Ministrul Toader, alaturi de premier...

EXCLUSIV Harta BANILOR. Topul celor mai CASTIGATE judete
28.08.2018 07:03 PM

EXCLUSIV Harta BANILOR. Topul celor mai CASTIGATE judete

EXCLUSIV Harta BANILOR. Topul celor mai CASTIGATE judete Cine sunt primii oameni care au știut despre scurtcircuitul care ar fi provocat incendiul de la

UE trimite Romania in fata Curtii de Justitie, pe motiv ca nu aplica normele de combatere a spalarii banilor. Bucurestiul reactioneaza
20.07.2018 04:07 PM

UE trimite Romania in fata Curtii de Justitie, pe motiv ca nu aplica normele de combatere a spalarii banilor. Bucurestiul reactioneaza

Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza dupa ce Comisia Europeana a decis sa dea in judecata Romania, in urma neaplicarii normelor legate de spalarea banilor. Tara noastra e trimisa astfel in fata Curtii de Justitie a UE, insa MAE arata ca e vorba de "un act procedural standard". Autoritatile...

Romania JUDECATA pentru spalarea BANILOR
19.07.2018 02:48 PM

Romania JUDECATA pentru spalarea BANILOR

Comisia Europeana a trimis joi Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de-a 4-a Directiva privind combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor privind spalarea banilor...

Comisia Europeana atentioneaza din nou Romania pe legislatia care vizeaza spalarea banilor
07.06.2018 03:41 PM

Comisia Europeana atentioneaza din nou Romania pe legislatia care vizeaza spalarea banilor

„Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile de...

Comisia Europeana atentioneaza din nou Romania pe legislatia care vizeaza spalarea banilor
07.06.2018 03:41 PM

Comisia Europeana atentioneaza din nou Romania pe legislatia care vizeaza spalarea banilor

„Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile de...

Comisia Europeana atentioneaza din nou Romania pe legislatia care vizeaza spalarea banilor
07.06.2018 03:41 PM

Comisia Europeana atentioneaza din nou Romania pe legislatia care vizeaza spalarea banilor

„Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile de...

Eurodeputatul Catalin Ivan: Reguli dure impotriva spalarii banilor adoptate de Consiliul European. Ii dau fiori reci pe sira spinarii lui Dragnea,
15.05.2018 03:41 PM

Eurodeputatul Catalin Ivan: Reguli dure impotriva spalarii banilor adoptate de Consiliul European. Ii dau fiori reci pe sira spinarii lui Dragnea,

Europarlamentarul Catalin Ivan a scris ca „indiferent ce se va intampla cu legile justitiei din Romania, atata timp cat tara noastra va ramane in Uniunea Europeana, aceste legi vor trebui sa fie in acord cu legislatia europeana. Ieri, pe 14 mai, Consiliul European a adoptat reguli noi, mult mai dure...

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Procurorii, sesizati cu posibile fapte penale
03.03.2018 02:21 PM

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Procurorii, sesizati cu posibile fapte penale

"Actul de control privind verificarile efectuate la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost inaintat organelor de cercetare penala in vederea cercetarii posibilelor fapte de natura penala, situatie in care devin incidente dispozitiile art. 277 alin. (2) din Codul Penal,...

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Procurorii, sesizati cu posibile fapte penale
03.03.2018 02:21 PM

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Procurorii, sesizati cu posibile fapte penale

"Actul de control privind verificarile efectuate la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost inaintat organelor de cercetare penala in vederea cercetarii posibilelor fapte de natura penala, situatie in care devin incidente dispozitiile art. 277 alin. (2) din Codul Penal,...

Originea banilor folositi pentru cumpararea masinilor si proprietati de lux, controlata in Bulgaria la ordinul procurorului general
30.01.2018 02:01 PM

Originea banilor folositi pentru cumpararea masinilor si proprietati de lux, controlata in Bulgaria la ordinul procurorului general

"Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtatoarea de cuvant a Procurorului General al Bulgariei. Verificarile vor viza toate cele 435 de vehicule Maybach, Ben...

Procurorul General al Bulgariei a ordonat verificarea originii banilor folositi celor care si-au cumparat vehicule si proprietati de lux
30.01.2018 11:21 AM

Procurorul General al Bulgariei a ordonat verificarea originii banilor folositi celor care si-au cumparat vehicule si proprietati de lux

"Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtatoarea de cuvant a Procurorului General al Bulgariei. Verificarile vor viza toate cele 435 de vehicule Maybach, Ben...

Guvernul de la Budapesta aloca 1,7 milioane de euro pentru agricultorii din Bazinul Carpatic. Majoritatea banilor vor fi repartizati in Transilvania
12.01.2018 06:42 PM

Guvernul de la Budapesta aloca 1,7 milioane de euro pentru agricultorii din Bazinul Carpatic. Majoritatea banilor vor fi repartizati in Transilvania

Fazekas Sandor a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca vor fi sprijite si institutiile de educatie din domeniul agricol, vor fi acordate burse studentilor si carti de specialitate, dar vor fi sustinute si proiecte de protectie a mediului. „Guvernul Ungariei sprijina agricu...

CEDCD: Sute de copii cu dizabilitati din Capitala au ramas fara stimulentul oferit de Primarie. Datorii derizorii ale parintilor, intre 1 si 3 lei, au condus la blocarea banilor
20.12.2017 01:41 PM

CEDCD: Sute de copii cu dizabilitati din Capitala au ramas fara stimulentul oferit de Primarie. Datorii derizorii ale parintilor, intre 1 si 3 lei, au condus la blocarea banilor

"In luna decembrie 2017, stimulentul a fost sistat pentru sute de copii cu dizabilitati din Capitala, invocandu-se o serie de obligatii fiscale ale parintilor acestora. Desi marea majoritate a familiilor de copii cu dizabilitati din Bucuresti aveau taxele si impozitele platite sau erau scutiti confo...

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor
07.12.2017 03:01 PM

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor

Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017. Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Pol...

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor
07.12.2017 03:01 PM

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor

Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017. Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Pol...

Mii de fosti studenti ai Universitatii Trump isi vor primi cea mai mare parte a banilor inapoi
31.03.2017 09:46 PM

Mii de fosti studenti ai Universitatii Trump isi vor primi cea mai mare parte a banilor inapoi

Mii de fosti studenti ai Universitatii Trump isi vor primi cea mai mare parte a banilor inapoi, dupa ce un judecator federal a aprobat vineri o intelegere in acest sens, in suma de 25 de milioane de dolari, relateaza CNN Money. ...

Guvernul nu o vrea pe Oana Schmidt-Haineala in functia de membru al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor/ Constantin Catalin Radu, noul membru al ONPCSB in locul Oanei Schmidt-Haineala
06.01.2017 08:21 PM

Guvernul nu o vrea pe Oana Schmidt-Haineala in functia de membru al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor/ Constantin Catalin Radu, noul membru al ONPCSB in locul Oanei Schmidt-Haineala

Constantin Catalin Radu a fost anterior secretar general adjunct al Consiliul Concurentei si apoi secretar general al Ministerului Justitiei. Guvernul a abrogat vineri Hotararea Guvernului nr.1019/2016 privind numirea Oanei Schmidt-Haineala ca membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Co...

Guvernul nu o vrea pe Oana Schmidt-Haineala in functia de membru al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor/ Constantin Catalin Radu, noul membru al ONPCSB in locul Oanei Schmidt-Haineala
06.01.2017 08:01 PM

Guvernul nu o vrea pe Oana Schmidt-Haineala in functia de membru al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor/ Constantin Catalin Radu, noul membru al ONPCSB in locul Oanei Schmidt-Haineala

Constantin Catalin Radu a fost anterior secretar general adjunct al Consiliul Concurentei si apoi secretar general al Ministerului Justitiei. Guvernul a abrogat vineri Hotararea Guvernului nr.1019/2016 privind numirea Oanei Schmidt-Haineala ca membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Co...