Cea mai mare FRAUDA din ISTORIA postbelica a EUROPEI. Suma COLOSALA sustrasa printr-o inginerie financiara
18.10.2018 02:43 PM

Cea mai mare FRAUDA din ISTORIA postbelica a EUROPEI. Suma COLOSALA sustrasa printr-o inginerie financiara

Cea mai mare frauda din istoria Europei, de dupa cel de al Doilea Razboi Mondial a ieșit la iveala. Nu mai puțin de 11 țari au fost fraudate printr-o schema de evaziune fiscala. Suma colosala cu care au fost pagubite statele europene se ridica la 55 de miliarde de euro. Cele mai afectate țari su...

Cutremur in Israel: Sara Netanyahu in proces pentru frauda și abuz de incredere. Pulsul planetei
10.10.2018 07:23 AM

Cutremur in Israel: Sara Netanyahu in proces pentru frauda și abuz de incredere. Pulsul planetei

Sara Netanyahu, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a aparut duminica in fața unei curți in procesul inceput impotriva sa pentru frauda și abuz de incredere. Este primul din suita nenumaratelor anchete in derulare la adresa familiei Netanyahu, fapt care nu impieteaza asupra situației...

Dosarul lui Puiu Popoviciu: 2 hectare din frauda cu terenuri s-au „ratacit”
18.07.2018 01:03 AM

Dosarul lui Puiu Popoviciu: 2 hectare din frauda cu terenuri s-au „ratacit”

Procesul pe latura civila privind frauda cu terenurile Universitatii de Agronomie, in care este vizat Puiu Popoviciu (foto) si fostul rector, se va judeca pe fond in data de 18 septembrie, a anuntat, ieri, judecatorul Ion Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratul va solutiona, astfel,...

Raport al Departamentului pentru lupta antifrauda: DNA a intocmit 44 de rechizitorii si a trimis in judecata 112 persoane pentru frauda, in 2017
16.06.2018 11:01 AM

Raport al Departamentului pentru lupta antifrauda: DNA a intocmit 44 de rechizitorii si a trimis in judecata 112 persoane pentru frauda, in 2017

„Valorificarea judiciara a actiunilor de control finalizate cu suspiciune de frauda: in cazul celor 150 actiuni de control finalizate cu suspiciune de frauda, DLAF a sesizat Directia Nationala Anticoruptie (147 cazuri) si parchetele ordinare (3 cazuri)”, se arata in raportul privind activitatea pe 2...

Bilant DLAF 2017: Mii de nereguli si suspiciuni de frauda privind folosirea fondurilor UE in Romania. Sumele vizate, de ordinul zecilor de  milioane de euro
16.06.2018 10:21 AM

Bilant DLAF 2017: Mii de nereguli si suspiciuni de frauda privind folosirea fondurilor UE in Romania. Sumele vizate, de ordinul zecilor de milioane de euro

„In anul 2017, autoritatile nationale au identificat si raportat un numar de 1.270 de cazuri de incalcare a legalitatii, conformitatii si regularitatii, aferente perioadelor de programare 2007-2013 si 2014-2020, dintre care 1.096 cazuri de nereguli, 161 cazuri de suspiciuni de frauda si 13 cazuri de...

Frauda alimentara in Romania. Unele dintre cele mai comune alimente sunt si cele mai usor de contrafacut. Ce insemn trebuie cautat pe eticheta
19.05.2018 05:21 PM

Frauda alimentara in Romania. Unele dintre cele mai comune alimente sunt si cele mai usor de contrafacut. Ce insemn trebuie cautat pe eticheta

„Frauda alimentara reprezinta inlocuirea deliberata si intentionata, inexactitatea, falsificarea sau contrafacerea produselor alimentare, a materiilor prime, a ingredientelor sau a ambalajelor plasate pe piata pentru castiguri economice. Include toate tipurile de fraude alimentare. De exemplu, dilua...

Frauda alimentara in Romania. Unele dintre cele mai comune alimente sunt si cele mai usor de contrafacut. Ce insemn trebuie cautat pe eticheta
19.05.2018 05:01 PM

Frauda alimentara in Romania. Unele dintre cele mai comune alimente sunt si cele mai usor de contrafacut. Ce insemn trebuie cautat pe eticheta

„Frauda alimentara reprezinta inlocuirea deliberata si intentionata, inexactitatea, falsificarea sau contrafacerea produselor alimentare, a materiilor prime, a ingredientelor sau a ambalajelor plasate pe piata pentru castiguri economice. Include toate tipurile de fraude alimentare. De exemplu, dilua...

Cea mai mare FRAUDA din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat si miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor
20.02.2018 04:21 PM

Cea mai mare FRAUDA din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat si miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

Frauda a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab, reusind sa afecteze increderea in sectorul bancar din India. Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reusit sa

INCIDENT DIPLOMATIC: Parlamentar rus, arestat preventiv in Franta pentru frauda si spalare de bani
21.11.2017 08:21 PM

INCIDENT DIPLOMATIC: Parlamentar rus, arestat preventiv in Franta pentru frauda si spalare de bani

Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat...

SCANDAL urias la Nestle: Gigantul elvetian este acuzat ca a vandut, in ultimii 10 ani, apa de la robinet sub numele unui brand premium. Frauda este colosala
19.08.2017 10:41 AM

SCANDAL urias la Nestle: Gigantul elvetian este acuzat ca a vandut, in ultimii 10 ani, apa de la robinet sub numele unui brand premium. Frauda este colosala

Apa Poland Spring este „o frauda colosala, promovata impotriva consumatorilor americani”, potrivit unui proces initiat saptamana aceasta. Procesul initiat in Connecticut, acuza ca presupusa „100% apa

Magistrații Inaltei Curți decid, luni, daca IPS Teodosie va fi arestat preventiv, in dosarul privind frauda cu fonduri europene
29.05.2017 09:23 AM

Magistrații Inaltei Curți decid, luni, daca IPS Teodosie va fi arestat preventiv, in dosarul privind frauda cu fonduri europene

Inalta Curte de Casație și Justiție decide, luni, daca Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va fi arestat preventiv sau daca va ramane sub control judiciar, așa cum a decis instanța din Constanța, in dosarul in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. ...

Fostul asociat al lui George Muhscina acuza! Șeful PNL Constanța ar fi comis o frauda cu fonduri europene de 500.000 euro. Liberalul respinge, in replica, acuzațiile | DEZVALUIRE ROMANIA LIBERA
28.05.2017 04:03 PM

Fostul asociat al lui George Muhscina acuza! Șeful PNL Constanța ar fi comis o frauda cu fonduri europene de 500.000 euro. Liberalul respinge, in replica, acuzațiile | DEZVALUIRE ROMANIA LIBERA

Cristian Costea, asociat vreme de 15 ani cu șeful organizației municipale PNL Constanța, George Muhscina, in firma Plasty Prod, susține ca liberalul a comis o frauda de 500.000 de euro din fonduri europene, in urma unor contracte dubioase prin care și-a majorat artificial cifra de afaceri. ...

Fostul asociat al lui George Muhscina acuza! Șeful PNL Constanța ar fi comis o frauda cu fonduri europene de 500.000 euro, dupa ce și-a majorat artificial cifra de afaceri | DEZVALUIRE ROMANIA LIBERA
26.05.2017 12:25 PM

Fostul asociat al lui George Muhscina acuza! Șeful PNL Constanța ar fi comis o frauda cu fonduri europene de 500.000 euro, dupa ce și-a majorat artificial cifra de afaceri | DEZVALUIRE ROMANIA LIBERA

Cristian Costea, asociat vreme de 15 ani cu șeful organizației municipale PNL Constanța, George Muhscina, in firma Plasty Prod, susține ca liberalul a comis o frauda de 500.000 de euro din fonduri europene, in urma unor contracte dubioase prin care și-a majorat artificial cifra de afaceri. ...

Directorul general al companiei Airbus, Thomas Enders, este investigat pentru frauda de procurorii din Austria
27.04.2017 09:46 AM

Directorul general al companiei Airbus, Thomas Enders, este investigat pentru frauda de procurorii din Austria

Directorul companiei Airbus este anchetat de procurorii austrieci, acesta fiind suspectat de frauda, pentru o comanda a aeronavelor Eurofighter, in valoare de doua miliarde de euro, facuta de Austria in urma cu mai bine de 10 ani. ...

Liviu Dragnea: Completele care m-au judecat, cu toate presiunile, nu au reușit sa puna in sarcina mea o frauda electorala
26.04.2017 12:06 PM

Liviu Dragnea: Completele care m-au judecat, cu toate presiunile, nu au reușit sa puna in sarcina mea o frauda electorala

Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca toate completele care l-au judecat, „cu toate presiunile" facute asupra lor, nu au reușit sa puna in sarcina sa o „frauda electorala". ...

SCANDALUL EMISIILOR poluante: Autoritatile din Frantanu gasit nicio dovada de frauda la Opel
20.03.2017 01:21 PM

SCANDALUL EMISIILOR poluante: Autoritatile din Frantanu gasit nicio dovada de frauda la Opel

Directia generala de concurenta, consum si prevenire a fraudelor (DGCCRF) a transmis ca nu a gasit nicio dovada de frauda. Investigatia DGCCRF face parte din verificarea mai ampla generata de scandalul Dieselgate al Volkswagen. Autoritatea franceza a transmis, anterior,

SCANDALUL EMISIILOR poluante: Autoritatile din Frantanu gasit nicio dovada de frauda la Opel
20.03.2017 01:21 PM

SCANDALUL EMISIILOR poluante: Autoritatile din Frantanu gasit nicio dovada de frauda la Opel

Directia generala de concurenta, consum si prevenire a fraudelor (DGCCRF) a transmis ca nu a gasit nicio dovada de frauda. Investigatia DGCCRF face parte din verificarea mai ampla generata de scandalul Dieselgate al Volkswagen. Autoritatea franceza a transmis, anterior,

ANAF taie din sporul de suprasolicitare acordat inspectorilor anti-frauda. Bugetul, principala cauza
06.03.2017 02:21 PM

ANAF taie din sporul de suprasolicitare acordat inspectorilor anti-frauda. Bugetul, principala cauza

Printr-un ordin al presedintelui Agentie Nationale de Administrare Fiscala, Bogdan-Nicolae Stan, inspectorilor de la anti-frauda fiscala le va fi diminuat sporul de suprasolicitare psihica de la 25% la 5% din salariu incepand cu data de 1 martie a.c. "In constructia bugetara pentru anul 2017 nu s-au...

Nicolicea, despre invalidarea mandatului lui Dragnea: Articolul in baza caruia a fost condamnat șeful PSD nu face referire la frauda electorala
18.12.2016 03:44 PM

Nicolicea, despre invalidarea mandatului lui Dragnea: Articolul in baza caruia a fost condamnat șeful PSD nu face referire la frauda electorala

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, duminica, ca articolul in baza caruia a fost condamnat liderul PSD Liviu Dragnea nu face referire la frauda electorala. El a apreciat ca aceia care vorbesc de invalidarea mandatului de deputat al lui Dragnea si sesizarea CCR se fac de ras. ...

Trei romani sunt acuzați in SUA de o frauda cibernetica de cel puțin patru milioane de dolari
16.12.2016 11:24 PM

Trei romani sunt acuzați in SUA de o frauda cibernetica de cel puțin patru milioane de dolari

Autoritațile americane au pus sub acuzare trei romani intr-un caz de frauda cibernetica care s-ar fi ridicat la cel puțin 4 milioane de dolari și ar fi infectat cel puțin 60.000 de computere. ...

The Economist: Romania a ales un partid condus de o persoana condamnata pentru frauda electorala
16.12.2016 05:24 PM

The Economist: Romania a ales un partid condus de o persoana condamnata pentru frauda electorala

La alegerile parlamentare din 11 decembrie, romanii au ales un partid condus de un politician condamnat pentru frauda electorala, subliniaza un comentariu aparut vineri in publicația The Economist. ...

Mesaje incendiare. Situație incredibila in Caraș-Severin. PNL acuza PSD ca pregatește o frauda electorala. Ce au discutat intre ei liderii PSD | FOTO
09.12.2016 12:23 PM

Mesaje incendiare. Situație incredibila in Caraș-Severin. PNL acuza PSD ca pregatește o frauda electorala. Ce au discutat intre ei liderii PSD | FOTO

In județul Caraș-Severin se pregatește o frauda electorala, de care s-ar face responsabili membri ai organizației locale PSD. Dezvaluiri in acest sens sunt prezentate de filiala județeana a PNL ...

Mesaje incendiare. Situație incredibila in Caraș-Severin. PNL acuza PSD ca pregatește o frauda electorala. Ce au discutat intre ei liderii PSD
09.12.2016 11:43 AM

Mesaje incendiare. Situație incredibila in Caraș-Severin. PNL acuza PSD ca pregatește o frauda electorala. Ce au discutat intre ei liderii PSD

In județul Caraș-Severin se pregatește o frauda electorala, de care s-ar face responsabili membri ai organizației locale PSD. Dezvaluiri in acest sens sunt prezentate de filiala județeana a PNL ...

Fostul ministru francez al Bugetului, Jérome Cahuzac, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru frauda
08.12.2016 03:04 PM

Fostul ministru francez al Bugetului, Jérome Cahuzac, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru frauda

Un fost ministru francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, a fost condamnat joi la trei ani de inchisoare, fara posibilitate de eliberare condiționata, pentru frauda fiscala și spalare de bani, de un tribunal corecțional din Paris. ...

ANALIZA. Mistificare marca PSD. Președintele partidului alimenteza o teorie a conspirației care nu are nicio baza reala. Condamnatul pentru furt electoral Liviu Dragnea acuza ca se pregatește o frauda la alegeri
24.11.2016 10:24 AM

ANALIZA. Mistificare marca PSD. Președintele partidului alimenteza o teorie a conspirației care nu are nicio baza reala. Condamnatul pentru furt electoral Liviu Dragnea acuza ca se pregatește o frauda la alegeri

Tot mai mulți lideri PSD și ALDE vorbesc ­despre suspiciuni de frauda la alegerile din 11 decembrie, invocand informații fara ­legatura directa cu scrutinul sau prezentand ­distorsionat anumite date. ...

ANALIZA. Mistificare parca PSD. Președintele PSD alimenteza o teorie a conspirației care nu are nicio baza reala. Condamnatul pentru furt electoral Liviu Dragnea acuza ca se pregatește o frauda la alegeri
24.11.2016 08:44 AM

ANALIZA. Mistificare parca PSD. Președintele PSD alimenteza o teorie a conspirației care nu are nicio baza reala. Condamnatul pentru furt electoral Liviu Dragnea acuza ca se pregatește o frauda la alegeri

Tot mai mulți lideri PSD și ALDE vorbesc ­despre suspiciuni de frauda la alegerile din 11 decembrie, invocand informații fara ­legatura directa cu scrutinul sau prezentand ­distorsionat anumite date. ...

Donald Trump va plati 25 de milioane de dolari catre mii de studenți care l-au acuzat de frauda, dupa ce au fost pacaliți sa se inscrie la universitatea sa
19.11.2016 10:44 AM

Donald Trump va plati 25 de milioane de dolari catre mii de studenți care l-au acuzat de frauda, dupa ce au fost pacaliți sa se inscrie la universitatea sa

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca va plati suma de 25 de milioane de dolari, pentru a pentru a pune capat proceselor de frauda privind Trump University. ...

FOTO. Frauda electorala in Moldova. Circa 400.000 de voturi au fost falsificate in favoarea pro-rusului Igor Dodon. Experții de la Chișinau spun ca sunt probe suficiente pentru anularea turului doi al alegerilor
16.11.2016 11:25 AM

FOTO. Frauda electorala in Moldova. Circa 400.000 de voturi au fost falsificate in favoarea pro-rusului Igor Dodon. Experții de la Chișinau spun ca sunt probe suficiente pentru anularea turului doi al alegerilor

Exista suficiente probe pentru anularea turului doi al alegerilor din Republica Moldova, intrucat frauda la acest tur de scrutin s-a apropiat de 400.000 de voturi, susțin experți citatați de presa de la Chișinau. ...

FOTO. Frauda electorala din Republica Moldova este evaluata la circa 400.000 de voturi in favoarea lui Igor Dodon. Șefa Comisiei Electorale provine din Partidul Comunist
16.11.2016 11:04 AM

FOTO. Frauda electorala din Republica Moldova este evaluata la circa 400.000 de voturi in favoarea lui Igor Dodon. Șefa Comisiei Electorale provine din Partidul Comunist

Exista suficiente probe pentru anularea turului doi al alegerilor din Republica Moldova, intrucat frauda la acest tur de scrutin s-a apropiat de 400.000 de voturi, susțin experți citatați de presa de la Chișinau. ...