Cea mai mare frauda din istoria Europei, de dupa cel de al Doilea Razboi Mondial a ieșit la iveala. Nu mai puțin de 11 țari au fost fraudate printr-o schema de evaziune fiscala. Suma colosala cu care au fost pagubite statele europene se ridica la 55 de miliarde de euro. Cele mai afectate țari su...
Sara Netanyahu, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a aparut duminica in fața unei curți in procesul inceput impotriva sa pentru frauda și abuz de incredere. Este primul din suita nenumaratelor anchete in derulare la adresa familiei Netanyahu, fapt care nu impieteaza asupra situației...
Procesul pe latura civila privind frauda cu terenurile Universitatii de Agronomie, in care este vizat Puiu Popoviciu (foto) si fostul rector, se va judeca pe fond in data de 18 septembrie, a anuntat, ieri, judecatorul Ion Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratul va solutiona, astfel,...
„Valorificarea judiciara a actiunilor de control finalizate cu suspiciune de frauda: in cazul celor 150 actiuni de control finalizate cu suspiciune de frauda, DLAF a sesizat Directia Nationala Anticoruptie (147 cazuri) si parchetele ordinare (3 cazuri)”, se arata in raportul privind activitatea pe 2...
„In anul 2017, autoritatile nationale au identificat si raportat un numar de 1.270 de cazuri de incalcare a legalitatii, conformitatii si regularitatii, aferente perioadelor de programare 2007-2013 si 2014-2020, dintre care 1.096 cazuri de nereguli, 161 cazuri de suspiciuni de frauda si 13 cazuri de...
„Frauda alimentara reprezinta inlocuirea deliberata si intentionata, inexactitatea, falsificarea sau contrafacerea produselor alimentare, a materiilor prime, a ingredientelor sau a ambalajelor plasate pe piata pentru castiguri economice. Include toate tipurile de fraude alimentare. De exemplu, dilua...
„Frauda alimentara reprezinta inlocuirea deliberata si intentionata, inexactitatea, falsificarea sau contrafacerea produselor alimentare, a materiilor prime, a ingredientelor sau a ambalajelor plasate pe piata pentru castiguri economice. Include toate tipurile de fraude alimentare. De exemplu, dilua...
Frauda a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab, reusind sa afecteze increderea in sectorul bancar din India. Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reusit sa
Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat...
Apa Poland Spring este „o frauda colosala, promovata impotriva consumatorilor americani”, potrivit unui proces initiat saptamana aceasta. Procesul initiat in Connecticut, acuza ca presupusa „100% apa
Inalta Curte de Casație și Justiție decide, luni, daca Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va fi arestat preventiv sau daca va ramane sub control judiciar, așa cum a decis instanța din Constanța, in dosarul in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. ...
Cristian Costea, asociat vreme de 15 ani cu șeful organizației municipale PNL Constanța, George Muhscina, in firma Plasty Prod, susține ca liberalul a comis o frauda de 500.000 de euro din fonduri europene, in urma unor contracte dubioase prin care și-a majorat artificial cifra de afaceri. ...
Cristian Costea, asociat vreme de 15 ani cu șeful organizației municipale PNL Constanța, George Muhscina, in firma Plasty Prod, susține ca liberalul a comis o frauda de 500.000 de euro din fonduri europene, in urma unor contracte dubioase prin care și-a majorat artificial cifra de afaceri. ...
Directorul companiei Airbus este anchetat de procurorii austrieci, acesta fiind suspectat de frauda, pentru o comanda a aeronavelor Eurofighter, in valoare de doua miliarde de euro, facuta de Austria in urma cu mai bine de 10 ani. ...
Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca toate completele care l-au judecat, „cu toate presiunile" facute asupra lor, nu au reușit sa puna in sarcina sa o „frauda electorala". ...
Directia generala de concurenta, consum si prevenire a fraudelor (DGCCRF) a transmis ca nu a gasit nicio dovada de frauda. Investigatia DGCCRF face parte din verificarea mai ampla generata de scandalul Dieselgate al Volkswagen. Autoritatea franceza a transmis, anterior,
Directia generala de concurenta, consum si prevenire a fraudelor (DGCCRF) a transmis ca nu a gasit nicio dovada de frauda. Investigatia DGCCRF face parte din verificarea mai ampla generata de scandalul Dieselgate al Volkswagen. Autoritatea franceza a transmis, anterior,
Printr-un ordin al presedintelui Agentie Nationale de Administrare Fiscala, Bogdan-Nicolae Stan, inspectorilor de la anti-frauda fiscala le va fi diminuat sporul de suprasolicitare psihica de la 25% la 5% din salariu incepand cu data de 1 martie a.c. "In constructia bugetara pentru anul 2017 nu s-au...
Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, duminica, ca articolul in baza caruia a fost condamnat liderul PSD Liviu Dragnea nu face referire la frauda electorala. El a apreciat ca aceia care vorbesc de invalidarea mandatului de deputat al lui Dragnea si sesizarea CCR se fac de ras. ...
Autoritațile americane au pus sub acuzare trei romani intr-un caz de frauda cibernetica care s-ar fi ridicat la cel puțin 4 milioane de dolari și ar fi infectat cel puțin 60.000 de computere. ...
La alegerile parlamentare din 11 decembrie, romanii au ales un partid condus de un politician condamnat pentru frauda electorala, subliniaza un comentariu aparut vineri in publicația The Economist. ...
In județul Caraș-Severin se pregatește o frauda electorala, de care s-ar face responsabili membri ai organizației locale PSD. Dezvaluiri in acest sens sunt prezentate de filiala județeana a PNL ...
In județul Caraș-Severin se pregatește o frauda electorala, de care s-ar face responsabili membri ai organizației locale PSD. Dezvaluiri in acest sens sunt prezentate de filiala județeana a PNL ...
Un fost ministru francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, a fost condamnat joi la trei ani de inchisoare, fara posibilitate de eliberare condiționata, pentru frauda fiscala și spalare de bani, de un tribunal corecțional din Paris. ...
Tot mai mulți lideri PSD și ALDE vorbesc despre suspiciuni de frauda la alegerile din 11 decembrie, invocand informații fara legatura directa cu scrutinul sau prezentand distorsionat anumite date. ...
Tot mai mulți lideri PSD și ALDE vorbesc despre suspiciuni de frauda la alegerile din 11 decembrie, invocand informații fara legatura directa cu scrutinul sau prezentand distorsionat anumite date. ...
Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca va plati suma de 25 de milioane de dolari, pentru a pentru a pune capat proceselor de frauda privind Trump University. ...
Exista suficiente probe pentru anularea turului doi al alegerilor din Republica Moldova, intrucat frauda la acest tur de scrutin s-a apropiat de 400.000 de voturi, susțin experți citatați de presa de la Chișinau.
...
Exista suficiente probe pentru anularea turului doi al alegerilor din Republica Moldova, intrucat frauda la acest tur de scrutin s-a apropiat de 400.000 de voturi, susțin experți citatați de presa de la Chișinau.
...