CONSPIRATIE, fraude bancare, furt de identitate in forma AGRAVATA! Oamenii lui Putin, inculpati oficial in ancheta privind alegerile din SUA
16.02.2018 09:01 PM

CONSPIRATIE, fraude bancare, furt de identitate in forma AGRAVATA! Oamenii lui Putin, inculpati oficial in ancheta privind alegerile din SUA

"Rechizitoriul ii acuza pe toti inculpatii de o conspiratie pentru a frauda Statele Unite. Trei persoane au fost acuzate de conspiratie pentru a comite fraude bancare, iar alti cinci inculpati au fost acuzati de furt de identitate in forma agravata", se arata intr-un comunicat al Departamentului de...

Sapte romani au fost condamnati la peste 19 ani de inchisoare in Anglia pentru fraude
04.11.2017 06:21 AM

Sapte romani au fost condamnati la peste 19 ani de inchisoare in Anglia pentru fraude

Ancheta pentru frauda a inceput in orasul Bristol si s-a dezvoltat la nivel national, dupa ce a fost descoperita o operatiune ampla derulata de o grupare infractionala organizata. La 8 aprilie, au fost arestate trei persoane - Vasile Durescu (28 de ani), Gabriel Anescu (26 de ani) si Anca Feraru (28...

DIICOT a facut 69 de percheziții in opt județe, intr-un dosar de fraude informatice cu un prejudiciu de cinci milioane de dolari
13.04.2017 12:06 PM

DIICOT a facut 69 de percheziții in opt județe, intr-un dosar de fraude informatice cu un prejudiciu de cinci milioane de dolari

Procurorii DIICOT din Craiova au dispus efectuarea a 69 e percheziții in opt județe, printre care și Dolj, Valcea, Argeș și Constanța, intr-un dosar de fraude informatice. ...

Lidera Frontului National, Marine Le Pen, a refuzat sa fie audiata intr-un dosar privind presupusele fraude comise cu fonduri ale Parlamentului European
24.02.2017 03:05 PM

Lidera Frontului National, Marine Le Pen, a refuzat sa fie audiata intr-un dosar privind presupusele fraude comise cu fonduri ale Parlamentului European

Presedintele Frontului National, formatiune politica de extrema dreapta din Franta, Marine Le Pen, a fost convocata, miercuri, de catre anchetatori in dosarul privind presupusele fraude comise cu fonduri ale Parlamentului European (PE), insa a refuzat sa fie audiata. ...

Dragnea poate rata intrarea in Parlament! Regulamentul Camerei interzice persoanelor condamnate pentru fraude electorale sa fie deputați
18.12.2016 09:43 AM

Dragnea poate rata intrarea in Parlament! Regulamentul Camerei interzice persoanelor condamnate pentru fraude electorale sa fie deputați

Regulamentul Camerei Deputatilor prevede ca alegerea unui deputat poate fi invalidata daca respectivul a fost condamnat definitiv pentru fraude electorale, ceea ce inseamna ca, daca acest regulament ar fi respectat, Liviu Dragnea nu ar putea obține mandatul de deputat, arata News.ro. ...

Dragnea poate rata intrarea in Parlament! Regulamentul Camerei interzice persoanelor condamnate pentru fraude electorale sa fie deputați
17.12.2016 07:25 PM

Dragnea poate rata intrarea in Parlament! Regulamentul Camerei interzice persoanelor condamnate pentru fraude electorale sa fie deputați

Regulamentul Camerei Deputatilor prevede ca alegerea unui deputat poate fi invalidata daca respectivul a fost condamnat definitiv pentru fraude electorale, ceea ce inseamna ca, daca acest regulament ar fi respectat, Liviu Dragnea nu ar putea obține mandatul de deputat, arata News.ro. ...

Ministrul Muncii dezvaluie ca au fost identificate fraude in sistemul ajutoarelor sociale: Intr-un caz aveam cam 20% fraude in zona de investigatie, intr-un alt caz aveam 11%, ceea ce reprezinta niste sume exorbitante
06.11.2016 06:04 PM

Ministrul Muncii dezvaluie ca au fost identificate fraude in sistemul ajutoarelor sociale: Intr-un caz aveam cam 20% fraude in zona de investigatie, intr-un alt caz aveam 11%, ceea ce reprezinta niste sume exorbitante

Dragos Pislaru, ministru Muncii, a declarat ca, in urma unei verificari facute in 2015 in sistemul ajutoarelor sociale a scos la iveala fraude de proportii, fiind, acordate fraudulos ...

MAI vrea sa elimine suspiciunile privind eventuale fraude electorale, la alegerile parlamentare. Numararea voturilor va fi filmata, iar ștampilele vor fi sigilate dupa inchiderea urmelor
27.10.2016 07:43 PM

MAI vrea sa elimine suspiciunile privind eventuale fraude electorale, la alegerile parlamentare. Numararea voturilor va fi filmata, iar ștampilele vor fi sigilate dupa inchiderea urmelor

Ministerul de Interne va lua doua masuri simple pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, care nu necesita costuri suplimentare și ar caror scop este de a meni acuzațiile dintre partide privind eventuale fraude electorale. Astfel, procesul de numarare a voturilor va fi filmat, iar ștampilele v...

Donald Trump refuza sa garanteze ca va recunoaste rezultatul alegerilor, citand posibilitatea unor fraude. UPDATE: Seful de campanie: Rezultatele sa fie verificate
20.10.2016 04:01 PM

Donald Trump refuza sa garanteze ca va recunoaste rezultatul alegerilor, citand posibilitatea unor fraude. UPDATE: Seful de campanie: Rezultatele sa fie verificate

UPDATE 15:13 Donald Trump, candidatul republican la functia de presedinte al SUA, nu va recunoaste o eventuala infrangere in scrutinul prezidential inainte ca rezultatele sa fie verificate, anunta seful echipei republicane de campanie, Kellyanne Conway. Dupa ce a semnalat in mod repetat ca democrati...

Liderul liberal Marian Petrache, anchetat de DNA pentru posibile fraude electorale
27.06.2016 10:02 AM

Liderul liberal Marian Petrache, anchetat de DNA pentru posibile fraude electorale

Liderul liberal Marian Petrache va fi cercetat de Direcția Naționala Anticorupție (DNA), pentru posibile fraude la alegerile locale din 5 iunie, dupa ce polițiștii ilfoveni și-au declinat competența in favoarea DNA, conform Digi 24. ...

Fraude cu fonduri europene la Agenția de dezvoltare rurala din Neamț. Zeci de persoane, cercetate
13.06.2016 12:23 PM

Fraude cu fonduri europene la Agenția de dezvoltare rurala din Neamț. Zeci de persoane, cercetate

Conducerea holdingului SC TCE 3 BRAZI SRL, directorul adjunct și mai mulți angajați ai Oficiului judetean de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit Neamț au fost trimiși in judecata de DNA pentru fraude cu fonduri europene. ...

Patron din Caracal, reținut pentru fraude economice, intr-un dosar privind cainii fara stapan din Slatina
10.05.2016 11:02 AM

Patron din Caracal, reținut pentru fraude economice, intr-un dosar privind cainii fara stapan din Slatina

Un om de afaceri din orașul Caracal, județul Olt, a fost reținut pentru fraude economice, intr-un dosar care vizeaza contracte de prestari servicii veterinare și de deparazitare a cainilor fara stapan din Slatina. ...

Italieni cercetați de DNA pentru fraude cu fonduri europene și spalare de bani
05.04.2016 04:02 PM

Italieni cercetați de DNA pentru fraude cu fonduri europene și spalare de bani

Patru italieni au fost trimiși in judecata, in stare de libertate, de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, pentru fraude cu fonduri europene și spalare de bani. Aceștia trebuiau sa modernizeze o fabrica de carne, insa au...

Om de afaceri prahovean, trimis in judecata de DNA pentru fraude cu fonduri europene
24.12.2015 02:02 PM

Om de afaceri prahovean, trimis in judecata de DNA pentru fraude cu fonduri europene

Omul de afaceri prahovean Mihai Matei, sotia acestuia si alte doua persoane au fost trimisi in judecata de DNA pentru fraude cu fonduri europene, fals, spalare de bani si constituire de grup infractional, Ministerul Fondurilor Europene constituindu-se parte civila in dosar cu peste 9 milioane de lei...

Perchezitii la APIA Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Prejudiciul este estimat la 26 de milioane de euro
05.10.2015 11:01 AM

Perchezitii la APIA Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Prejudiciul este estimat la 26 de milioane de euro

Mai multi directori de la APIA Bucuresti si Ilfov sunt vizati in dosarul in care luni au loc perchezitii la sediile celor doua institutii, intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, iar prejudiciul este estimat la 26 de milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Potrivit s...

Patronul firmei de carne din Alba, vizat de percheziții, judecat si pentru fraude cu fonduri UE
30.09.2015 01:22 PM

Patronul firmei de carne din Alba, vizat de percheziții, judecat si pentru fraude cu fonduri UE

Omul de afaceri Nicolae Cristea, patronul Carmes Alba, vizat in dosarul de evaziune in care au loc, miercuri, mai multe perchezitii, este judecat si intr-un dosar de fraude cu fonduri europene. ...

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni - FOTO
28.09.2015 12:21 PM

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni - FOTO

Judecarea apelului in dosarul "Fraude la referendum" trebuia sa inceapa luni, insa multi dintre inculpati au solicitat instantei sa stabileasca un nou termen, fie pentru pregatirea apararii, fie pentru a-si putea angaja aparatori, unii fiind reprezentati la primul termen de avocati din oficiu. Insta...

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni - FOTO
28.09.2015 12:21 PM

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni - FOTO

Judecarea apelului in dosarul "Fraude la referendum" trebuia sa inceapa luni, insa multi dintre inculpati au solicitat instantei sa stabileasca un nou termen, fie pentru pregatirea apararii, fie pentru a-si putea angaja aparatori, unii fiind reprezentati la primul termen de avocati din oficiu. Insta...

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni
28.09.2015 11:41 AM

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni

Judecarea apelului in dosarul "Fraude la referendum" trebuia sa inceapa luni, insa multi dintre inculpati au solicitat instantei sa stabileasca un nou termen, fie pentru pregatirea apararii, fie pentru a-si putea angaja aparatori, unii fiind reprezentati la primul termen de avocati din oficiu. Insta...

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni
28.09.2015 11:21 AM

Judecarea in apel a dosarului lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum, amanata doua luni

Judecarea apelului in dosarul "Fraude la referendum" trebuia sa inceapa luni, insa multi dintre inculpati au solicitat instantei sa stabileasca un nou termen, fie pentru pregatirea apararii, fie pentru a-si putea angaja aparatori, unii fiind reprezentati la primul termen de avocati din oficiu. Insta...

Percheziții in București și alte trei județe, intr-un dosar cu fraude in domeniul transportului internațional de marfa
14.09.2015 08:02 AM

Percheziții in București și alte trei județe, intr-un dosar cu fraude in domeniul transportului internațional de marfa

Polițiștii din Ilfov efectueaza, luni dimineața, șase percheziții in Constanța, Giurgiu, București și Ilfov pentru destructurarea unei grupari specializate in fraude economice in domeniul transportului internațional de marfa, conform unor surse din IPJ Ilfov. ...

Denuntatorul sefului DGA Prahova, un om de afaceri cu conexiuni politice, condamnat pentru fraude
19.08.2015 01:41 PM

Denuntatorul sefului DGA Prahova, un om de afaceri cu conexiuni politice, condamnat pentru fraude

Denuntatorul din dosarul in care seful Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Prahova, comisarul sef Constantin Ispas, a fost arestat preventiv pentru fapte de coruptie, este omul de afaceri Nicolae Stanciu (fost Ceapchie), care, potrivit anchetatorilor, are puternice legaturi in lumea politica din j...

Roman acuzat de fraude bancare, condamnat la zece ani de inchisoare in Statele Unite
07.07.2015 11:21 PM

Roman acuzat de fraude bancare, condamnat la zece ani de inchisoare in Statele Unite

Potrivit site-ului de stiri NorthJersey.com, Marius V., in varsta de 32 de ani, cetatean roman, a pledat vinovat acuzatiilor de fraude bancare si fals de identitate. Romanul si complicii acestuia au

Fraude la BAC. Șeful ISJ Ialomița, trimis in judecata alaturi de 16 profesori
11.01.2015 11:44 AM

Fraude la BAC. Șeful ISJ Ialomița, trimis in judecata alaturi de 16 profesori

Fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita, Otilia Dumitru si 16 profesori au fost trimisi in judecata pentru fraude la bacalaureatul sustinut in iunie-iulie 2012, a anunțat DNA printr-un comunicat. Cei 17 sunt acuzati ca au ajutat 97 de candidati sa promoveze ilicit examenul. ...

Cinci persoane, retinute in urma unor PERCHEZITII la o retea care opera fraude bancare.
31.10.2013 10:04 AM

Cinci persoane, retinute in urma unor PERCHEZITII la o retea care opera fraude bancare.

Cinci persoane au fost ridicate, joi dimineata, in urma a 16 perchezitii, intr-un dosar privind fraude bancare cu un prejudiciu de aproximativ 1,5 milioane de lei, potrivit unor surse din Politia Capitalei, citate de gandul.info. Perchezitiile au avut loc in Bucuresti, Ilfov, Ialomita si Giurgiu A...

PERCHEZITII la o retea care opera fraude bancare.
31.10.2013 09:04 AM

PERCHEZITII la o retea care opera fraude bancare.

Politistii efectueaza, joi dimineata, mai multe perchezitii la o retea care opera fraude bancare, conform evz.ro. In curs de actualizare.

FOTO: Sase romani, acuzati in SUA de fraude pe Internet. Cum arata infractorii.
25.10.2013 02:44 PM

FOTO: Sase romani, acuzati in SUA de fraude pe Internet. Cum arata infractorii.

Sase romani si un albanez au fost inculpati in SUA pentru fraude de milioane de dolari pe mai multe site-uri, conform CNN. Unul dintre cei sase romani, Nicolae Popescu, este acuzat ca ar fi liderul unei retele criminale care posta anunturi false pe site-uri de comert online, printre care eBay, Cars...

Kovesi: DNA are doua dosare pentru fraude la bacalaureat.
05.07.2013 04:44 PM

Kovesi: DNA are doua dosare pentru fraude la bacalaureat.

Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a anuntat, vineri, ca procurorii anticoruptie fac cercetari in doua dosare care vizeaza posibile fraude la bacalaureat, un caz fiind in Sibiu si celalalt din 2012, in Slobozia, transmite Mediafax. "La nivelul Directiei Nation...

Ponta: Daca au fost comise fraude la Bacalaureat, este foarte bine ca autorii sa fie pedepsiti
02.07.2013 12:21 PM

Ponta: Daca au fost comise fraude la Bacalaureat, este foarte bine ca autorii sa fie pedepsiti

"Daca au fost comise fraude, este foarte bine ca autorii sa fie pedepsiti", a spus Ponta. Cinci profesori din comisia de examen si 32 de profesori supraveghetori la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" au fost dusi la audieri la Politia Capitalei, in cazul suspiciunilor de frauda la proba de limba romana...