Romani care a dat o ȚEAPA de peste 21 de MILIOANE de EURO statului GERMAN. Percheziții in 12 județe. Firme FANTOMA in ȘASE ȚARI
O rețea formata din 56 de romani este acuzata ca a fraudat statul german cu 21 de milioane de euro prin trafic ilegal de mașini. Polițiștii și procurorii din Cluj fac percheziții in 12 județe și in București la domiciliile și sediile unor firme, impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul A...
LOVITURA pentru cei care au mașini SECOND HAND! Dezvaluire BOMBA! Au anunțat ACUM
Panica printre cei care vand mașini second hand! Inspectorii antifrauda verifica comerțul cu mașini la mana a doua pentru prevenirea fraudelor cu TVA, conform unui comunicat de presa al ANAF. STENOGRAME INCENDIARE cu un
Primarul Sectorului 4 va sesiza Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Serviciul de Investigare a Fraudelor, in cazul amenajarii peisagistice din Parcul Lumea Copiilor
Primarul interimar al Sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat, luni, ca va sesiza Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Serviciul de Investigare a Fraudelor, in cazul amenajarii peisagistice din Parcul Lumea Copiilor, dedicata victimelor incendiului din clubul Colectiv. ...
Noi retineri in dosarul fraudelor cu fonduri UE
Patru reprezentanti ai firmelor Butec Sal si SC Passavant Roediger Romania SRL au fost retinuti de procurorii DNA Alba Iulia, pentru 24 de ore, in dosarul fraudelor cu fonduri UE. Cei patru sunt acuzati de inselaciune si complicitate la folosirea unor documente false pentru obtinerea de fonduri euro...
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Vasile Crestin ramane IN AREST.
Vasile Crestin, lider al gruparii din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, ramane in arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucuresti (CAB), care i-a respins solicitarea de inlocuire a masurii preventive, potrivit Mediafax. Hotararea poate fi atacata cu recurs la instanta suprema....
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Directorii BRD raman in arest. Locic poate lua legatura cu sotia.
Adrian Martis si Andrei Nanu, ambii directori la BRD, raman in arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legatura cu sotia sa, a decis, vineri seara, instanta suprema, care a judecat recursurile la masurile preventive din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit Mediafax...
Vasile Crestin si alte doua persoane din dosarul fraudelor bancare au primit mandate de arestare
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, astazi, emiterea unor mandate de arestare in lipsa pentru Vasile Crestin, Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, numarul arestarilor din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro ajungand astfel la 14.Instanta a admis astfel propuner...
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Curtea de Apel Bucuresti anunta duminica decizia in cazul celor 13 acuzati
Marius Locic si alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care directorii BRD, Adrian Martis si Andrei Nanu, au parasit Curtea de Apel Bucuresti, vineri noapte, dupa ce instanta a decis sa reia sambata judecarea propunerilor de arestare preventiva a lor, iar acestora le-au expirat ordo...
Dosarul Fraudelor Bancare: O parte din creditele obtinute ilegal in 2008-2009 ar fi ajuns la ...
UPDATE: O parte din banii obtinuti din credite ilegale ajungeau, prin Locic si Vasile Crestin , la senatorul PSD, generalul CATALIN VOICU? Instanta Curtii de Apel Bucuresti a reluat sambata judecarea mandatelor de arestare pentru al doilea lot de 13 acuzati din dosarul fraudelor bancare , cu prej...
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Sapte persoane au fost arestate. CAB a amanat judecarea "lotului" Locic
Au primit, astfel, mandate de arestare preventiva Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu si Livia Bobu. Marius Locic si alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care doi directori de la BRD, au parasit Curtea de...
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Marius Locic: Sunt total nevinovat; probabil, am deranjat anumite ...
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si creditarea si ca, in opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor piete, p...
Recursul persoanelor arestate in dosarul fraudelor bancare, AMANAT cu o saptamana.
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, informeaza Agerpres. Sase...
AVAS: Angajatii institutiei nu sunt implicati in dosarul fraudelor bancare
"Angajatii AVAS nu sunt implicati in acte si fapte de coruptie in «dosarul fraudelor bancare», asa cum in mod eronat s-a vehiculat in mass-media. Conducerea AVAS nu are informatii din care sa reiasa o eventuala implicare a angajatilor autoritatii in cercul infractional, fiind ferma in privinta pedep...
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Scandalul se extinde la „discretul“ Fond de Contragarantare
Scandalul fraudelor de 22 mil. euro in care au fost implicate sucursale ale BCR, BRD si CEC a ajuns pana la nivelul al doilea al mecanismului de garantare creat de stat pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) - Fondul Roman de Contragarantare, care a efectuat deja o plata in contu...
Scandalul fraudelor bancare: 10 suspecți au fost arestați
Cei 10 suspecti, anchetati de Tribunalul Calarasi, in scandalul fraudelor bancare au fost arestati preventiv pentru 29 de zile. Liderul gruparii de fraudare a bancilor,
Alte patru persoane, retinute in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au emis, joi dupa-amiaza, alte patru mandate de retinere in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuand la sediul DIICOT Bucuresti, scrie Mediafax. Bilantul retinerilo...
Orban: Vom sesiza DLAF in cazul fraudelor. ...
Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, declara ca ministerul nu va ezita sa sesizeze DLAF in cazul neregulilor cu fonduri UE, inclusiv in domeniul agriculturii, avertizand ca o multiplicare a fraudelor poate fi considerata o problema sistemica, ceea ce ar duce la suspendarea platilor directe,...
"Mama tuturor fraudelor": India, pagubita cu 210 miliarde de dolari.
India pare sa fi pierdut nu mai putin de 210 miliarde de dolari in ceea ce unul dintre politicienii opozitiei a numit "mama tuturor fraudelor", scrie siteul msnbc.com, citat de Realitatea.net. Un raport redactat de institutia de audit a estimat ca banii au fost pierduti in momentul in care minele d...
Raportul CE arata esecul Bulgariei in combaterea fraudelor cu fonduri europene.
Raportul interimar de monitorizare al Comisiei Europene, publicat miercuri, a aratat din nou esecul Bulgariei in ceea ce priveste combaterea fraudelor cu fonduri europene, relateaza site-ul Novinite.com, citat de Mediafax. "Investigatiile privind presupuse fraude cu fonduri UE nu au fost continuate...
Iasi: Scandal si lovitura de teatru in „Dosarul Fraudelor la UMF”.
Miercuri dimineata, atat rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie, Vasile Astarastoae, cat si fiica sa, Daniela Astarastoae, erau programati, miercuri pentru ora 14 la audieri in dosar. Cititi AICI mai multe despre Dosarul fraudelor de la UMF.
Doar 2,2% din cardurile romanesti sunt protejate impotriva fraudelor.
Platile cu cardul pe internet sunt sigure si usor de efectuat, insa doar 2,2% din cardurile emise in Romania sunt activate in sistemul de protectie impotriva fraudelor, a declarat Catalin Cretu, general manager in Romania al Visa Europe, potrivit Mediafax. In prezent, mai putin de 200.000 de cardur...
Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor au pus sub acuzare 138 de persoane pentru evaziune
"Politistii din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor-IGPR, in perioada 23 octombrie - 29 octombrie, au desfasurat actiuni pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanis...
De frica fraudelor, 77% dintre romani prefera sa-si plateasca facturile la ghiseele furnizorilor in loc sa foloseasca sistemele electronice de plata
De frica fraudelor 77% dintre romani prefera sa-si plateasca facturile la ghiseele furnizorilor in loc sa foloseasca sistemele electronice de plata /// Foto: Publimedia/Andrei Spirache Trei sferturi dintre romani prefera sa isi plateasca facturile la ghiseele d...
