SCANDALUL Paradise Papers: Legaturile dintre Rusia si Administratia Donald Trump/ Aranjamentele SECRETE cu lumea politica si gigantii economici
07.11.2017 01:01 PM

SCANDALUL Paradise Papers: Legaturile dintre Rusia si Administratia Donald Trump/ Aranjamentele SECRETE cu lumea politica si gigantii economici

Cele 13,4 milioane de documente dezvaluite zilele trecute, numite Paradise Papers (Documente din paradisuri fiscale) evidentiaza cat de intense sunt legaturile retelelor financiare offshore cu lumea politica si cu firme private gigant precum Apple, Nike, Uber si alte companii de rang mondial care ev...

Efectul "Paradise Papers" - UE va intocmi o lista oficiala a paradisurlor fiscale
07.11.2017 09:45 AM

Efectul "Paradise Papers" - UE va intocmi o lista oficiala a paradisurlor fiscale

Proaspatul scandal economico-politic "Paradise Papers" va avea și o finalitate practica. Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeana s-au hotarat sa publice o lista oficiala a statelor cu legislație financiara foarte ingaduitoare. Interesant este ca vizate de viitoare lista vor fi doar țarile din afa...

SCANDALUL Paradise Papers: Evaziune, coruptie, sclavie, violenta/ Cand multinationalele sunt raspunzatoare in fata actionarilor, nu in fata societatii
07.11.2017 09:21 AM

SCANDALUL Paradise Papers: Evaziune, coruptie, sclavie, violenta/ Cand multinationalele sunt raspunzatoare in fata actionarilor, nu in fata societatii

O noua investigatie jurnalistica de amploare, Paradise Papers, arata modul in care Glencore, cel mai mare trader de materii prime din lume, a platit un om de afaceri influent cu trecut dubios pentru a obtine aprobari

PARADISE PAPERS. Regina Elisabeta a II-a, apropiati ai lui Trump si ai premierului Canadei, pe lista „investitorilor” in paradisuri fiscale
06.11.2017 10:21 AM

PARADISE PAPERS. Regina Elisabeta a II-a, apropiati ai lui Trump si ai premierului Canadei, pe lista „investitorilor” in paradisuri fiscale

La 18 luni de la „Panama Papers”, o noua dezvaluire despre „optimizarile fiscale” ale unora dintre cele mai potente financiar personalitati din lume apar intr-un nou scandal, denumit acum „Paradise Papers”. Peste 381 de jurnalisti, reprezentand 96 de media internationale, au avut acces la mai bine d...

ANAF cerceteaza trei grupuri de firme din Romania care au legatura cu scandalul Panama Papers
26.11.2016 04:24 PM

ANAF cerceteaza trei grupuri de firme din Romania care au legatura cu scandalul Panama Papers

Directia Generala Antifrauda Fiscala are in curs de investigare trei grupuri distincte de societati din Romania in cadrul carora sunt analizate aspecte care au consecinte fiscale identificate in contextul scandalului international Panama Papers. ...

ANAF cerceteaza trei grupuri de frme din Romania care au legatura cu scandalul Panama Papers
26.11.2016 02:04 PM

ANAF cerceteaza trei grupuri de frme din Romania care au legatura cu scandalul Panama Papers

Directia Generala Antifrauda Fiscala are in curs de investigare trei grupuri distincte de societati din Romania in cadrul carora sunt analizate aspecte care au consecinte fiscale identificate in contextul scandalului international Panama Papers. ...

Socrul lui Roman Abramovici face afaceri cu mafia din Ucraina. Descoperirea a fost facuta in scandalul Panama Papers. Oligarhul rus este unul dintre capii bandei Solntevskaia, cel mai puternic sindicat rus al crimei internationale
12.09.2016 09:43 AM

Socrul lui Roman Abramovici face afaceri cu mafia din Ucraina. Descoperirea a fost facuta in scandalul Panama Papers. Oligarhul rus este unul dintre capii bandei Solntevskaia, cel mai puternic sindicat rus al crimei internationale

Publicatia britanica The Guardian dezvaluie documente „Panama Papers“, potrivit carora magnatul rus al petrolului Alexandre Jukov, tatal sotiei lui Roman Abramovici, nu a platit nici un impozit timp de 13 ani ca cetatean britanic, deși locuiește in Marea Britanie de 23 de ani. ...

Steven Soderbergh va fi producatorul unui film despre scandalul Panama Papers
08.07.2016 03:42 PM

Steven Soderbergh va fi producatorul unui film despre scandalul Panama Papers

Regizorul Steven Soderbergh va fi producatorul unui film despre scandalul Panama Papers, considerat cea mai mare scurgere de date in istoria corporatiilor si a guvernelor lumii. ...

Lanțul de farmacii Sensiblu, implicat in scandalul Panama Papers (Rise Project)
17.06.2016 11:42 AM

Lanțul de farmacii Sensiblu, implicat in scandalul Panama Papers (Rise Project)

Noi date apar in scandalul „Panama Papers”. Șefii lanțului de farmacii Sensiblu sunt acuzați ca ar fi ascuns sute de milioane de euro in paradisuri fiscale. ...

Parlamentul European creeaza o comisie de ancheta pentru 'Panama Papers'
08.06.2016 03:03 PM

Parlamentul European creeaza o comisie de ancheta pentru 'Panama Papers'

Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a decis miercuri sa creeze o comisie de ancheta pentru dezvaluirile 'Panama Papers' privind informatii detaliate despre companii offshore si beneficiarii lor, informeaza Agerpres. ...

Ce spune Nicușor Dan, candidatul USB la Primaria Capitalei, despre implicarea șefului sau de campanie in scandalul Panama Papers
31.05.2016 01:03 PM

Ce spune Nicușor Dan, candidatul USB la Primaria Capitalei, despre implicarea șefului sau de campanie in scandalul Panama Papers

”Nu am știut ca șeful meu de campanie apare in Panama Papers”, a declarat Nicușor Dan, candidatul USB la Primaria Capitalei, referindu-se la implicarea șefului sau de campanie, Matei Paun, in acest scandal, intr-un interviu acordat Rise Project. ...

"Dincolo de Panama Papers": Cum sa realizam justitia globala, dezbatere pe 25 mai
16.05.2016 02:01 PM

"Dincolo de Panama Papers": Cum sa realizam justitia globala, dezbatere pe 25 mai

Friedrich-Ebert-Stiftung Romania invita publicul la o dezbatere din seria de evenimente "Romania Sustenabila". "Recentele dezvaluiri ale documentelor cunoscute sub numele de Panama Papers au adus in atentia publicului fapte precum evaziunea fiscala, spalarea de bani, coruptia si alte instrumente imo...

Dosarul Panama Papers a fost DESECRETIZAT: 320.000 de nume de companii si persoane fizice, date publicitatii
09.05.2016 10:23 PM

Dosarul Panama Papers a fost DESECRETIZAT: 320.000 de nume de companii si persoane fizice, date publicitatii

Panama Papers, documentele la originea unui rasunator scandal de evaziune fiscala la nivel mondial, au fost postate online partial luni pe site-ul Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), informeaza AFP, citata de Agerpres. ...

Mossack Fonseca refuza publicarea documentelor din dosarul Panama Papers
06.05.2016 11:42 PM

Mossack Fonseca refuza publicarea documentelor din dosarul Panama Papers

Cabinetul panamez de avocatura Mossack Fonseca, aflat in centrul unui imens scandal de evaziune fiscala dezvaluit de "Panama Papers", a amenintat cu actiuni in justitie daca aceste milioane de documente vor facute publice. ...

Controversa Panama Papers: Birourile cabinetului de avocatura Mossack Fonseca, percheziționate din nou
23.04.2016 10:22 AM

Controversa Panama Papers: Birourile cabinetului de avocatura Mossack Fonseca, percheziționate din nou

Noi percheziții au avut loc, vineri, intr-un birou al cabinetului de avocatura Mossack Fonseca, aflat in mijlocul scandalului de evaziule fiscala, cunoscut drept „Panama Papers” ...

Cum vor fi penalizate paradisurile fiscale, dupa scandalul Panama Papers
17.04.2016 05:02 PM

Cum vor fi penalizate paradisurile fiscale, dupa scandalul Panama Papers

Un grup de 20 de economii au amenintat ca vor penalizeze paradisurile fiscale care nu ofera informatii despre clientii sai, in urma scandalului de evaziune fiscala Panama Papers, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. ...

Marine Le Pen: Referitor la ancheta Panama Papers “am fost victima unei campanii de dezinformare”
16.04.2016 10:22 PM

Marine Le Pen: Referitor la ancheta Panama Papers “am fost victima unei campanii de dezinformare”

Marine Le Pen: Referitor la ancheta Panama Papers “am fost victima unei campanii de dezinformare” ...

Demisie in Guvernul spaniol, pe fondul controversei Panama Papers
15.04.2016 12:42 PM

Demisie in Guvernul spaniol, pe fondul controversei Panama Papers

Ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, a demisionat, vineri, ca urmare a declarațiilor facute cu privire scandalul de evaziune fiscala „Panama Papers”. ...

Controversa Panama Papers: Controalele asupra cabinetelor de avocatura panameze se inaspresc
15.04.2016 08:42 AM

Controversa Panama Papers: Controalele asupra cabinetelor de avocatura panameze se inaspresc

Guvernul panamez va inaspri controalele asupra cabinetelor de avocatura care opereaza in tara, cu scopul de a evita evaziunea fiscala și splalarea de bani, ca urmare a scandalului global „Panama Papers”. ...

Panama Papers: Poliția a facut percheziție la sediul cabinetului Mossack Fonseca
13.04.2016 11:03 AM

Panama Papers: Poliția a facut percheziție la sediul cabinetului Mossack Fonseca

Politia din Panama a perchezitionat, marti, sediul cabinetului de avocatura Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului de evaziune fiscala numit Panama Papers. ...

Dragoș Doroș: Fiscul a inițiat demersuri pentru obținerea datelor referitoare la Panama Papers
12.04.2016 02:47 PM

Dragoș Doroș: Fiscul a inițiat demersuri pentru obținerea datelor referitoare la Panama Papers

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Dragoș Doroș, a anunțat, marți, ca instituția pe care o conduce a solicitat Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigație date referitoare la „Panama Papers”. ...

Controversa Panama Papers: Sediul Mossack Fonseca din Peru, in vizorul autoritaților fiscale
12.04.2016 10:02 AM

Controversa Panama Papers: Sediul Mossack Fonseca din Peru, in vizorul autoritaților fiscale

Sediul filialei casei de avocatura Mossack Fonseca din Lima a fost percheziționat, luni, de autoritațile fiscale peruane, de unde au fost confiscate documente de interes pentru ancheta care vizeaza vastul sistem de evaziune fiscala, cunoscut sub numele de „Panama Papers”. ...

Proteste de amploare in Malta, ca reacție la scandalul Panama Papers
11.04.2016 10:02 AM

Proteste de amploare in Malta, ca reacție la scandalul Panama Papers

Mii de persoane au protestat, duminica, in Malta, cerand demisia premierului Joseph Muscat, in contextul controversei „Panama Papers”, in care sunt implicati doi membri importanti ai guvernului. ...

Panama Papers: Cum propune ministrul german de Finanțe combaterea paradisurilor fiscale
11.04.2016 09:42 AM

Panama Papers: Cum propune ministrul german de Finanțe combaterea paradisurilor fiscale

Ministrul german de Finante, Wolfgang Schaeuble, a prezentat, duminica, un plan menit sa combata paradisurile fiscale, ca urmare a controversei Panama Papers. Detaliile planului includ crearea de registre ce listeaza numele proprietarilor de companii si modificarea termenului de prescriptie pentru i...

Scandalul Panama Papers, pe agenda reuniuniii de primavara a FMI
10.04.2016 06:02 PM

Scandalul Panama Papers, pe agenda reuniuniii de primavara a FMI

Reuniunea de primavara a Fondului Monetar International (FMI) se va desfasura saptamana viitoare, pe agenda discutiilor urmand sa figureze si importanta paradisurilor fiscale scoasa in evidenta de dezvaluirile din scandalul Panama Papers, informeaza EFE, potrivit Agerpres. ...

Efectul Panama Papers: Perchezitii la grupului bancar francez Societe Generale
10.04.2016 04:42 PM

Efectul Panama Papers: Perchezitii la grupului bancar francez Societe Generale

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii, informe...

Kovesi despre scandalul “Panama Papers”: Suntem atenti la tot ce apare in spatiul public
10.04.2016 02:02 PM

Kovesi despre scandalul “Panama Papers”: Suntem atenti la tot ce apare in spatiul public

Kovesi despre scandalul “Panama Papers”: Suntem atenti la tot ce apare in spatiul public ...

Kovesi despre scandalul “Panama Papers”: Suntem atenti la tot ce apare in spatiul public
10.04.2016 01:42 PM

Kovesi despre scandalul “Panama Papers”: Suntem atenti la tot ce apare in spatiul public

Kovesi despre scandalul “Panama Papers”: Suntem atenti la tot ce apare in spatiul public ...

David Cameron: 10 milioane de lire pentru anchetarea afacerii "Panama Papers"
10.04.2016 10:22 AM

David Cameron: 10 milioane de lire pentru anchetarea afacerii "Panama Papers"

David Cameron: 10 milioane de lire pentru anchetarea afacerii "Panama Papers" ...

Reacții dupa scandalul Panama Papers: Motivul pentru care Algeria a refuzat sa-i acorde viza unui jurnalist de la Le Monde
08.04.2016 10:02 PM

Reacții dupa scandalul Panama Papers: Motivul pentru care Algeria a refuzat sa-i acorde viza unui jurnalist de la Le Monde

PROTEST. Dupa publicarea unei fotografii a presedintelui Abdelaziz Bouteflika ce-l lega pe nedrept de scandalul Panama Papers, Algeria a refuzat sa-i acorde viza unui jurnalist de la Le Monde. ...